CEO perusahaan perdagangan Bitcoin mengaku bersalah atas skema Ponzi senilai $200 juta, terancam hukuman penjara hingga 40 tahun

Chief Executive Officer Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, mengaku bersalah atas tuduhan penipuan wire fraud dan pencucian uang terkait skema Ponzi bitcoin senilai $200 juta yang menipu lebih dari 90.000 investor di seluruh dunia.

Dokumen pengadilan menyatakan bahwa Palafox, 60 tahun, warga negara ganda AS dan Filipina, memiliki dan mengoperasikan PGI, menjabat sebagai ketua, CEO, dan promotor utamanya, menurut pernyataan DOJ pada rilis hari Rabu. Palafox secara salah memberi tahu investor bahwa PGI terlibat dalam perdagangan bitcoin volume tinggi dan menjanjikan pengembalian harian sebesar 0,5% hingga 3%. Pada kenyataannya, aktivitas perdagangan PGI tidak memiliki skala yang dibutuhkan untuk menghasilkan keuntungan seperti itu, dan Palafox justru menggunakan uang investor sendiri — atau dana dari investor baru — untuk membayar pengembalian.

Menurut kantor Jaksa AS, antara Desember 2019 dan Oktober 2021, lebih dari 90.000 investor menyetorkan lebih dari $201 juta ke PGI, termasuk sekitar $30,3 juta dalam bentuk tunai dan 8.198 BTC senilai $171,5 juta. Skema Palafox menyebabkan kerugian setidaknya $62,7 juta bagi mereka. Situs web PGI secara salah menampilkan keuntungan yang stabil, menipu korban agar percaya bahwa investasi mereka aman dan menguntungkan.

Palafox menghadapi hukuman hingga 40 tahun penjara

Palafox dilaporkan menggunakan dana investor untuk kemewahan pribadi dan juga untuk mempromosikan skema penipuan tersebut lebih lanjut, menghabiskan sekitar $3 juta untuk 20 mobil mewah — termasuk Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren, dan Ferrari — serta $329.000 untuk penthouse hotel mewah dan lebih dari $6 juta untuk rumah di Las Vegas dan Los Angeles.

Selain itu, $3 juta lainnya dihabiskan untuk barang dan perabotan desainer dari merek seperti Gucci, Cartier, Rolex, dan Hermès, dan ia juga mentransfer setidaknya $800.000 dalam bentuk tunai dan 100 BTC (senilai $3,3 juta pada saat itu) kepada anggota keluarga, menurut DOJ.

Palafox dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada 3 Februari 2026, dan menghadapi hukuman hingga 40 tahun penjara. Berdasarkan perjanjian pengakuan bersalahnya, ia setuju untuk membayar kembali sekitar $62,7 juta sebagai restitusi. Namun, hakim pengadilan distrik federal biasanya memberikan hukuman di bawah batas maksimum setelah mempertimbangkan Pedoman Hukuman AS dan faktor hukum lainnya.