Penipu Diduga Jalankan Skema Pembayaran Gaya Ponzi Setelah Mengumpulkan $112,000,000 Dari Investor

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menggugat tiga individu atas dugaan melakukan penawaran sekuritas yang curang, menyalahgunakan dana investor, dan terlibat dalam skema Ponzi.

Dalam sebuah pernyataan, SEC mengumumkan pengajuan tuntutan terhadap pendiri Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) Taino Lopez dan Alexander Mehr serta Chief Operating Officer perusahaan tersebut, Maya Burkenroad.

Bisnis utama REV melibatkan pembelian perusahaan ritel bermasalah yang memiliki pengenalan merek terkenal dan mengubahnya menjadi bisnis yang hanya beroperasi secara e-commerce. Perusahaan kemudian berfungsi sebagai perusahaan induk dan pengelola merek-merek ritel tersebut.

Gugatan SEC menyatakan bahwa dari April 2020 hingga November 2022, para terdakwa mengumpulkan sekitar $112 juta melalui penawaran dan penjualan sekuritas secara curang yang diterbitkan oleh delapan perusahaan portofolio REV, yaitu Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens ‘N Things, Modell’s Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack, dan Stein Mart.

Para terdakwa menjual sekuritas dalam bentuk surat utang tanpa jaminan yang menjanjikan pengembalian tahunan hingga 25% dan ekuitas (unit keanggotaan) dengan dividen preferensial bulanan setinggi 2,083% yang diklaim untuk mengumpulkan dana guna mengakuisisi pendahulu dan menambah modal operasional untuk merek-merek ritel REV. 

SEC mengatakan bahwa penawaran tersebut memberikan pernyataan material yang menyesatkan tentang keberhasilan dan profitabilitas model bisnis serta merek ritel perusahaan, juga tentang keamanan investasi para investor.  

Isi gugatan tersebut,

“Bertentangan dengan pernyataan-pernyataan ini, meskipun beberapa Merek Ritel REV menghasilkan pendapatan, tidak ada yang menghasilkan keuntungan.”

SEC menyatakan bahwa setidaknya $5,9 juta dari pengembalian yang didistribusikan kepada investor sebenarnya merupakan pembayaran mirip Ponzi yang didanai oleh investor lain. 

“Untuk mempertahankan penampilan bisnis yang sukses, Para Terdakwa mulai menjalankan skema Ponzi dengan melakukan pembayaran pengembalian yang dijanjikan kepada investor yang sudah ada menggunakan dana investor baru atau dana investor dari Merek Ritel REV lainnya.”

Otoritas pengawas sekuritas juga mengatakan para terdakwa telah menyalahgunakan sekitar $16,1 juta dana investor untuk penggunaan pribadi Lopez dan Mehr.

Gambar yang Dihasilkan: Midjourney