- Kelompok kejahatan terorganisir menjalankan operasi penipuan dari Asia Tenggara.
- DOJ AS menyita $112 juta dalam kripto yang terkait dengan penipuan ini pada tahun 2023.
- Chainalysis melaporkan pendapatan penipuan mencapai $9,9 miliar pada tahun 2024.
Penipuan penyembelihan babi, yang pernah dipandang sebagai penipuan tingkat konsumen, diam-diam telah berkembang menjadi jaringan global kejahatan terorganisir.
Dengan hubungan dengan perdagangan manusia, penyalahgunaan cryptocurrency, dan pencucian uang internasional, pihak berwenang sekarang memandang penipuan ini sebagai masalah keamanan nasional.
Dalam podcast Chainalysis baru-baru ini, Andrew Fierman, kepala intelijen keamanan nasional perusahaan, dan Erin West, mantan jaksa dan pendiri Operation Shamrock, membahas evolusi penipuan penyembelihan babi.
Mereka melukiskan gambaran mengerikan tentang bagaimana penipuan telah berubah dari penipuan digital menjadi model kejahatan transnasional penuh.
Penipuan ini melibatkan penciptaan hubungan berbasis kepercayaan dengan korban dari waktu ke waktu, terkadang romantis, terkadang platonis, sebelum memikat mereka ke dalam investasi cryptocurrency palsu.
Dana kemudian disedot melalui platform palsu dan menghilang ke dalam jaringan kripto yang buram.
Senyawa Asia Tenggara dan kerja penipuan paksa
Operasi penyembelihan babi tidak lagi dijalankan oleh peretas yang terisolasi. Fierman dan West menjelaskan bahwa banyak yang sekarang didukung oleh jaringan penipuan yang luas yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara.
Cincin ini menjalankan kompleks bergaya asrama di mana pekerja yang diperdagangkan, seringkali korban sendiri, dipaksa untuk mengoperasikan jaringan penipuan.
Pada tahun 2023, Departemen Kehakiman AS (DOJ) menyita sekitar $112.000.000 dalam kripto yang terkait dengan skema tersebut.
Namun, menurut Chainalysis, masalahnya telah berkembang pesat.
Pendapatan terkait penipuan di ruang kripto melebihi $9,9 miliar pada tahun 2024, dengan penipuan penyembelihan babi saja meningkat hampir 40% dibandingkan tahun sebelumnya.
Korban sering menderita lebih dari sekali. Setelah terkuras dana awal mereka, banyak yang menerima pesan tindak lanjut dari perusahaan pemulihan penipuan yang menawarkan untuk “membantu” memulihkan aset mereka yang hilang.
Penipuan sekunder ini menggunakan taktik yang sama, sering menargetkan korban lagi dengan menggunakan daftar yang dijual di antara cincin penipuan.
Menggunakan visibilitas blockchain untuk melawan balik
Sementara penyembelihan babi bergantung pada eksploitasi emosi dan kepercayaan, infrastruktur sering bergerak melalui rel digital yang dapat dilacak.
Fierman menyarankan bahwa di sinilah transparansi blockchain dapat dibalikkan melawan penipu.
Dengan melacak arus dompet dan transaksi on-chain, regulator, bursa, dan penyedia layanan aset virtual (VASP) dapat melakukan intervensi.
Ini sangat mungkin pada titik pencairan, yang tetap menjadi kerentanan kritis untuk operasi ini.
Upaya sedang dilakukan untuk membekukan dan merebut kembali dana ini.
Pada bulan Agustus, tindakan bersama oleh lembaga penegak hukum APAC dan perusahaan seperti Chainalysis, OKX, Binance, dan Tether menghasilkan pembekuan $47.000.000 yang terkait dengan skema penyembelihan babi.
DOJ memimpin dengan gugus tugas baru
AS memperlakukan masalah ini dengan serius.
Pada 12 November, DOJ mengumumkan peluncuran “Pasukan Serangan Pusat Penipuan” baru.
Unit ini secara khusus akan menargetkan sindikat kejahatan transnasional yang terkait dengan Asia Tenggara yang telah merekayasa penipuan investasi kripto yang rumit ini.
Strateginya melampaui penangkapan.
Ini melibatkan penargetan fasilitator ekonomi penipuan, termasuk mereka yang menawarkan solusi pembayaran, mengelola platform digital, dan menyediakan rel perbankan.
Pendekatan ini mencakup sanksi, dakwaan, dan upaya diplomatik yang dirancang untuk menekan aktor jahat lintas batas.
Erin West menyatakan perlunya menggunakan semua alat hukum dan teknis yang tersedia dalam pertempuran ini.
Gangguan dalam skala besar, terutama di seluruh titik masuk dan keluar penipuan kripto, tetap menjadi prioritas langsung bagi penegakan hukum.
Taktik umum dan risiko digital yang berkembang
Mekanisme inti penyembelihan babi tidak berubah, bahkan ketika skala dan koordinasi telah tumbuh.
Penipu masih memulai kontak melalui platform perpesanan, menggunakan pesona dan manipulasi emosional untuk membangun kepercayaan.
Pernyataan cinta yang cepat, kerahasiaan tentang detail pribadi, dan dorongan untuk berinvestasi dalam platform kripto yang “dijamin” adalah tanda peringatan utama.
Penipuan ini sering kali menyertakan tangkapan layar yang menunjukkan keuntungan palsu untuk menekan korban agar menyetor dana.
Setelah masuk, korban didorong untuk berinvestasi lebih banyak sebelum akhirnya terkunci dari sistem.
Namun, sekarang, penipuan ini berada dalam kerangka kejahatan yang lebih luas yang menggabungkan eksploitasi manusia dan pencucian keuangan.
Korban bukan lagi hanya orang yang kehilangan tabungannya.
Mereka juga tanpa sadar berinteraksi dengan mesin global yang memicu perdagangan dan keuangan kriminal lintas batas.
