- Dua pria ditangkap selama penggeledahan di London dan dekat Bradford.
- Basis Markets mengumpulkan setidaknya $28 juta dari investor pada tahun 2021.
- Investor menerima NFT dan token yang tidak berharga selama putaran penggalangan dana.
Pihak berwenang Inggris telah membuka penyelidikan kriminal skala besar ke Basis Markets, membawa perhatian baru pada proyek kripto yang gagal yang mengumpulkan jutaan orang selama puncak antusiasme aset digital.
Kantor Penipuan Serius mengungkapkan pada 20 November bahwa mereka telah mulai memeriksa bagaimana proyek tersebut beroperasi, bagaimana investor ritel ditarik dengan janji pengembalian arbitrase berisiko rendah, dan bagaimana setidaknya $28 juta menghilang setelah dua putaran penggalangan dana pada tahun 2021.
Pengawasan baru tiba setelah bertahun-tahun diam dan mencerminkan meningkatnya kekhawatiran atas skema kripto yang tidak terdaftar yang berkembang pesat selama booming 2021 sebelum runtuh tanpa penjelasan yang jelas.
Penggerebekan dilakukan di London dan West Yorkshire
Penyelidik SFO, bersama petugas polisi setempat, melakukan penggerebekan terkoordinasi di London dan West Yorkshire sebelumnya pada hari itu.
Dua pria—satu berusia 30-an dan satu lagi berusia 40-an—ditahan karena dicurigai melakukan beberapa penipuan dan pelanggaran pencucian uang.
SFO mengatakan penangkapan itu menandai langkah signifikan dalam penyelidikannya terhadap skema tersebut, yang digambarkan sebagai “dugaan operasi penipuan” daripada perusahaan terdaftar.
Menurut agensi tersebut, Basis Markets mengumpulkan sekitar $28 juta (£21,4 juta) melalui dua penggalangan dana publik yang diadakan pada November dan Desember 2021.
Investor membeli token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) yang dipasarkan sebagai sarana untuk menyemai dana lindung nilai kripto.
Uang itu diduga dimaksudkan untuk mendukung penciptaan dan pengoperasian dana ini.
Namun, pada Juni 2022—enam bulan setelah penggalangan modal—investor dilaporkan diberitahu bahwa proyek tersebut tidak dapat lagi bergerak maju karena peraturan AS baru yang diusulkan.
Investigasi SFO diharapkan dapat fokus pada legitimasi penjelasan ini dan apa yang akhirnya terjadi pada dana yang dikumpulkan dari investor.
Kekhawatiran atas kerugian investor dan penjelasan peraturan
SFO mengatakan belum dapat memberikan rincian lebih lanjut tentang sifat masalah peraturan yang dikutip oleh operator proyek.
Penyelidik sedang memeriksa apakah pernyataan tentang perubahan peraturan AS digunakan sebagai dalih untuk menghentikan operasi dan apakah dana tidak ditangani atau dialihkan dengan benar.
Kasus ini menyoroti meningkatnya pengawasan yang dihadapi kegiatan penggalangan dana kripto, terutama yang melibatkan NFT dan janji kendaraan investasi hasil tinggi seperti dana lindung nilai.
Runtuhnya Basis Markets menambah serangkaian kasus profil tinggi di mana investor ritel telah menderita kerugian di tengah transparansi yang tidak memadai dan pengawasan formal yang minimal.
Pihak berwenang telah mengimbau siapa pun yang berinvestasi atau memiliki pengetahuan tentang Basis Markets untuk maju untuk membantu penyelidikan.
SFO menekankan bahwa melacak aliran uang investor akan menjadi pusat untuk menentukan apakah terjadi aktivitas penipuan.
SFO memperluas kemampuan kripto di tengah meningkatnya kebutuhan penegakan hukum
Peluncuran investigasi ini terjadi ketika SFO bergerak untuk memperkuat kemampuannya dalam penegakan aset digital.
Awal tahun ini, agensi tersebut mengamankan lebih dari £ 8 juta dalam pendanaan tambahan selama tiga tahun untuk mendukung kemampuannya melacak, menganalisis, dan memulihkan aset kripto di seluruh yurisdiksi.
Direktur SFO Nick Ephgrave mengatakan agensi berkomitmen untuk mengejar individu yang menyalahgunakan cryptocurrency untuk menipu publik.
“Dengan kemampuan cryptocurrency kami yang berkembang dan keahlian yang berkembang di bidang ini, kami bertekad untuk mengejar siapa pun yang akan berusaha menggunakan cryptocurrency untuk menipu investor,” katanya.
Ephgrave menambahkan bahwa tindakan Kamis merupakan tonggak penting dalam penyelidikan dan mendesak investor yang terkena dampak dan saksi potensial untuk mendukung penyelidikan.
Saat SFO memperdalam pekerjaannya dalam penegakan aset digital, kasus Basis Markets dapat menjadi ujian utama tentang bagaimana otoritas penipuan Inggris menangani pelanggaran keuangan terkait kripto yang kompleks dalam lanskap peraturan yang berkembang.
