Gembong Kejahatan Kripto Danny Diduga Ditangkap Setelah Penyitaan Besar-besaran $18,5 Juta di Dubai

• Detektif blockchain mengaitkan penyitaan kripto senilai $18,58 juta dengan tersangka peretas Danny
• Tersangka terkait dengan kasus pencurian Genesis dan pertukaran SIM Kroll senilai $243 juta pada tahun 2023
• Villa di Dubai dilaporkan digerebek karena aktivitas online Danny menjadi gelap

Aktor ancaman Inggris Danny, juga disebut Meech atau Danish Zulfiqar, diduga telah ditangkap setelah pihak berwenang dilaporkan menyita cryptocurrency senilai $ 18,58 juta, menurut penyelidik on-chain ZachXBT.

Pergerakan dompet mencerminkan penyitaan penegakan hukum sebelumnya

ZachXBT mengatakan beberapa alamat yang terkait dengan Danny mengkonsolidasikan dana ke dalam satu dompet dalam pola yang sebelumnya dia kaitkan dengan penyitaan aset penegak hukum.

“Beberapa jam yang lalu beberapa alamat yang terkait dengannya, saya melacak dana konsolidasi untuk 0xb37d dalam pola yang mirip dengan penyitaan penegak hukum lainnya,” tulisnya.

Terkait: Penambang Bitcoin Menghadapi Tindakan Keras Setelah Mencuri Listrik US$1 Miliar Dari Jaringan Malaysia

Dugaan tautan dengan pencurian Genesis dan serangan pertukaran SIM Kroll

Danny diduga telah berpartisipasi dalam beberapa kejahatan kripto profil tinggi.

Dia diduga terlibat dalam pencurian kreditur Genesis Agustus 2024, yang mengakibatkan dana pencurian $243 juta, bersama rekan konspirator yang diidentifikasi sebagai Malone, Veer, Chen, dan Jeandiel.

Dia juga diduga berperan dalam serangan pertukaran SIM Kroll Agustus 2023, yang mengekspos data pribadi untuk kreditur BlockFi, Genesis, dan FTX dan memungkinkan lebih dari $300 juta dalam penipuan rekayasa sosial lanjutan.

Sumber yang melacak pergerakannya mengatakan Danny terakhir diketahui berada di Dubai, di mana sebuah vila yang terkait dengannya dilaporkan digerebek dan beberapa rekan ditahan. Orang-orang yang akrab dengan situasi tersebut menambahkan bahwa komunikasi dan aktivitas online Danny telah tidak aktif selama beberapa hari.

Bagaimana kasus pencurian Genesis senilai $243 juta telah terungkap

ZachXBT telah melacak penyelidikan atas pencurian senilai $243 juta dari kreditur Genesis. Pada 20 September 2024, ia melaporkan bahwa dakwaan untuk Box (Jeandiel Serrano) dan Greavys (Malone Iam) telah dibuka secara resmi.

Kasus ini terus terungkap selama bulan-bulan berikutnya. Pada 25 Maret 2025, Wiz (Veer Chetal) ditangkap oleh Marsekal AS, dan mugshot-nya dirilis sebagai bagian dari catatan publik. Pada 16 Mei 2025, total dua belas orang telah didakwa sehubungan dengan pencurian tersebut. Di antara mereka, Aakaash Anand dilaporkan terlibat dalam pencucian dana untuk Wiz dan rekan konspirator lainnya.

Terkait: Senat Akan Mengkonfirmasi Pilihan CFTC dan FDIC Trump; ‘CLARITY Act’ untuk Mendefinisikan Ulang Pengawasan Kripto