L'Unità di Intelligence Finanziaria Indiana potrebbe consentire a più exchange di criptovalute offshore di operare il prossimo anno

Dopo aver revocato il divieto su Binance e Kucoin in precedenza, l'Unità di Intelligence Finanziaria dell'India (FIU-India) sta esaminando le domande di quattro exchange di criptovalute offshore per riprendere le operazioni prima di marzo 2025. Una fonte familiare con il processo di revisione ha detto alle agenzie di stampa locali: "Abbiamo ricevuto domande da altri quattro exchange di criptovalute offshore per operare in India, e crediamo che almeno due saranno autorizzati a riprendere le operazioni prima della fine dell'anno fiscale 25." La fonte ha anche affermato che ciò avverrà dopo un'accurata revisione della visibilità delle transazioni, dei Rapporti di Transazione Sospetta (STR) e di altre questioni correlate. L'ufficiale ha ulteriormente spiegato che FIU-India garantirà la conformità alle normative antiriciclaggio prima di concedere il permesso, sottolineando: "Solo dopo aver completato la due diligence permetteremo a qualsiasi exchange di criptovalute di operare in India. Siamo molto rigorosi riguardo ai requisiti di conformità."