ZachXBT: Due sospetti arrestati per il furto di cripto-asset da 243 milioni di dollari ai danni dei creditori di Genesis

Il detective della blockchain ZachXBT ha pubblicato sulla piattaforma X per rivelare un importante furto di cripto-asset ai danni di un creditore di Genesis.

Il 19 agosto 2024, tre hacker hanno rubato cripto-asset per un valore di 243 milioni di dollari a un creditore di Genesis attraverso un attacco di ingegneria sociale altamente sofisticato. Secondo l'indagine di ZachXBT, gli aggressori si sono inizialmente spacciati per il servizio clienti di Google e sono riusciti a violare l'account personale della vittima ingannandolo al telefono. Successivamente, fingendosi personale di supporto dell'exchange Gemini, hanno affermato che gli account erano stati violati, inducendo le vittime a reimpostare la loro doppia autenticazione e trasferire fondi dai loro account Gemini a un portafoglio controllato. Infine, gli hacker hanno attirato le vittime a utilizzare il software di desktop remoto AnyDesk per condividere i loro schermi, rubando così la chiave privata del portafoglio Bitcoin Core.

ZachXBT ha identificato tre principali sospetti: Veer Chetal (alias Wiz), Malone Iam (alias Greavys) e Jeandiel Serrano (alias Box). Veer ha ricevuto la quota maggiore dei proventi, circa 34,5 milioni di dollari, mentre Malone viveva una vita di lusso a Los Angeles e Miami, spendendo da 250.000 a 500.000 dollari al giorno e regalando borse Hermes alle donne, e Jeandiel era responsabile della truffa, fingendosi un agente del servizio clienti di Gemini.

Oltre 9 milioni di dollari di fondi sono stati congelati con successo, con oltre 500.000 dollari restituiti alle vittime, e Malone e Jeandiel sono stati arrestati rispettivamente a Miami e Los Angeles. Le forze dell'ordine prevedono che ulteriori fondi possano essere sequestrati durante il processo di arresto, poiché sono stati osservati grandi trasferimenti di fondi prima e dopo gli arresti.