Le autorità thailandesi smantellano una truffa cripto transfrontaliera coinvolgente oltre 620.000 dollari

Le autorità in Thailandia hanno scoperto una truffa transfrontaliera di criptovalute che avrebbe frodato una donna locale per oltre 620.000 dollari, riporta Cryptonews.

Secondo fonti locali, la rete, che si estendeva tra Thailandia, Cambogia e Myanmar, operava una truffa altamente organizzata che coinvolgeva false opportunità di investimento online, furto d'identità e riciclaggio di denaro transfrontaliero. L'indagine ha rivelato che i sospetti utilizzavano un gruppo di chat di investimento falso per attirare le vittime e poi passavano a un'applicazione di messaggistica privata per esercitare un maggiore controllo. In questo caso, la vittima, Mallika, ha interagito con i truffatori attraverso un gruppo pubblico su Facebook ed è stata infine persuasa a investire in un portafoglio falso di criptovalute e azioni ad alto rendimento, trasferendo un totale cumulativo di 21 milioni di baht (circa 621.000 dollari).

Il Dipartimento dell'Immigrazione thailandese ha ottenuto mandati e arrestato un certo numero di sospetti, e il caso è ancora sotto ulteriore indagine.