I pubblici ministeri statunitensi presentano ricorso contro la sentenza del caso di frode HashFlare, con un importo coinvolto di 577 milioni di dollari

Secondo ChainCatcher, citando un rapporto di Decrypt, i procuratori federali statunitensi hanno presentato una richiesta alla Corte d'Appello del Nono Circuito per ribaltare la sentenza indulgente nei confronti dei principali responsabili della truffa crittografica HashFlare. I cittadini estoni Sergei Potapenko e Ivan Turõgin sono accusati di aver truffato 440.000 investitori in tutto il mondo attraverso uno schema Ponzi da 577 milioni di dollari; l'accusa ritiene che la sentenza originale sia stata "eccezionalmente indulgente".

I due imputati hanno già ammesso la colpa, riconoscendo di aver perpetrato la truffa tra il 2015 e il 2019 tramite contratti di mining falsi, ingannando gli investitori con dashboard di rendimenti fittizi e utilizzando i proventi illeciti per acquistare beni di lusso e pagare i rendimenti agli investitori iniziali. Il giudice di primo grado ha inflitto solo tre anni di libertà vigilata e una multa di 25.000 dollari a testa, mentre l'accusa aveva richiesto una condanna a 10 anni di carcere.

Nella sentenza, il giudice ha tenuto conto di fattori come il rischio di "detenzione a tempo indeterminato" che gli imputati stranieri potrebbero affrontare negli Stati Uniti. Secondo gli esperti legali, le motivazioni della sentenza, basate su "tempo già scontato, rischio di immigrazione e considerazioni risarcitorie", sono ragionevoli; la Corte d'Appello del Nono Circuito di solito rispetta la discrezionalità dei giudici locali, quindi è probabile che la sentenza venga confermata.

Attualmente sono stati confiscati 400 milioni di dollari per risarcire le vittime; il caso è stato definito la "più grande frode nella storia del Distretto Occidentale di Washington".