Gli Stati Uniti sanzionano cittadini e aziende russe e nordcoreane per il furto di criptovalute a sostegno dei programmi di armamenti

Rapida panoramica 

• Individui e aziende sanzionati: Vitaliy Andreyev, Kim Ung Sun, Shenyang Geumpungri Network Technology e Korea Sinjin Trading.
• Attività illegali: Riciclaggio di criptovalute rubate, inserimento di operatori IT nordcoreani in aziende straniere e generazione di milioni per Pyongyang.
• Impatto: Parte della più ampia rete di finanziamento cibernetico della Corea del Nord che alimenta i programmi di armamenti ed elude le sanzioni internazionali.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni contro due individui e due aziende accusati di riciclare criptovalute rubate per finanziare gli sforzi di sviluppo delle armi della Corea del Nord. La misura, annunciata il 27 agosto, sottolinea gli sforzi crescenti di Washington per smantellare le oscure reti di finanziamento cibernetico di Pyongyang.

Il Tesoro prende di mira i principali attori della rete fraudolenta

Secondo l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), il cittadino russo Vitaliy Sergeyevich Andreyev ha agito come riciclatore di denaro per operatori nordcoreani. Dal dicembre 2023, avrebbe aiutato a convertire oltre 600.000 dollari in criptovalute rubate in dollari statunitensi, indirizzando i fondi alla Chinyong Information Technology Cooperation Company, un’entità nordcoreana già sanzionata per i suoi legami con il Ministero della Difesa.

Al suo fianco operava Kim Ung Sun, un funzionario commerciale nordcoreano di stanza in Russia. Secondo le autorità statunitensi, Kim ha svolto il ruolo di facilitatore diplomatico, coordinandosi con Andreyev per nascondere il movimento dei beni rubati.

Società di copertura cinese ha inserito lavoratori IT nordcoreani

Le sanzioni hanno colpito anche Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd, una società cinese che avrebbe operato come copertura per Chinyong. L’azienda avrebbe generato oltre 1 milione di dollari di profitto inserendo operatori IT nordcoreani in aziende crypto e tecnologiche straniere utilizzando identità false e documenti contraffatti.

I funzionari del Tesoro hanno avvertito che tali società di copertura sono fondamentali per la capacità di Pyongyang di infiltrarsi nelle aziende legittime e sottrarre risorse per lo sviluppo di armi.

Svelati i legami militari di Sinjin

Un’altra entità sanzionata, Korea Sinjin Trading Corporation, è stata identificata come canale tra la rete di truffa e il General Political Bureau del Ministero delle Forze Armate Popolari della Corea del Nord. Le autorità hanno dichiarato che Sinjin non solo coordinava i pagamenti, ma beneficiava direttamente dei guadagni illeciti.

La repressione continua, ma la minaccia persiste

Le ultime sanzioni seguono azioni simili del mese scorso, quando il Tesoro ha inserito nella lista nera Song Kum Hyok, un cittadino nordcoreano legato al Reconnaissance General Bureau e alla sua unità di hacker Andariel, per aver aiutato operatori a candidarsi per lavori da remoto utilizzando identità americane rubate.

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