Un wallet collegato a LuBian ha trasferito 11.886 BTC poco dopo le nuove azioni del DOJ. Il valore si aggirava intorno a 1,3 miliardi di dollari ai prezzi attuali. Il tempismo è avvenuto entro un giorno dal caso di confisca del DOJ.
Per primo, Lookonchain ha segnalato lo spostamento di 9.757 BTC verso nuovi indirizzi. Quella tranche valeva circa 1,1 miliardi di dollari al momento. Il wallet era rimasto inattivo per circa tre anni.
Successivamente, Arkham Intelligence ha tracciato un altro trasferimento di 2.129 BTC. Questo ha aggiunto circa 238 milioni di dollari in più. Il trasferimento combinato di Bitcoin di LuBian ha raggiunto la soglia di 11.886 BTC.
Inoltre, la sequenza si è allineata con gli sviluppi giudiziari. Il caso di confisca del DOJ è stato reso pubblico un giorno prima. Gli osservatori on-chain hanno evidenziato la quasi simultaneità dei passaggi.
DOJ forfeiture case: Prince Holding Group, Chen Zhi, and $14.4B
Il caso di confisca del DOJ cita Prince Holding Group. L'azienda ha sede in Cambogia. I procuratori l'hanno collegata a grandi schemi di frode crypto.
Le autorità hanno identificato Chen Zhi come fondatore. Le accuse includono frode telematica e cospirazione per riciclaggio di denaro. La denuncia prende di mira circa 14,4 miliardi di dollari in Bitcoin.
Il DOJ ha dichiarato che i Bitcoin sono già sotto custodia. La confisca seguirebbe una condanna in tribunale. Il fascicolo descrive una rete di riciclaggio transfrontaliera.
La denuncia mappa anche la presenza operativa. Cita Warp Data in Laos. Fa riferimento a una filiale in Texas e collegamenti con LuBian in Cina.
Arkham Intelligence e Lookonchain: storia dell’hack e cifra recuperata
Arkham Intelligence ha riportato un hack di 127.426 BTC nel 2020. La perdita era collegata al mining pool di LuBian. All'epoca, lo stack valeva circa 3,5 miliardi di dollari.
Arkham ha documentato i saldi collegati al recupero. Ha citato 11.886 BTC indirizzati a wallet di recupero. Questa cifra rispecchia il trasferimento di Bitcoin di LuBian di questa settimana.
Lookonchain ha fornito il primo avviso di movimento. Ha segnalato la tranche di 9.757 BTC verso nuovi wallet. Arkham Intelligence ha poi tracciato il successivo movimento di 2.129 BTC.
Nel 2020, LuBian era classificato come il sesto mining pool più grande. La scala era importante per l’attribuzione e l’analisi dei flussi. L’hack inquadra ancora il contesto on-chain attuale.
Spiegazione del DOJ: come il mining ha prodotto “clean Bitcoin” da fondi illeciti
Il DOJ ha descritto il percorso di riciclaggio attraverso il mining. Ha indicato Warp Data e le entità collegate. Ha anche collegato le operazioni a LuBian.
Il mining crea nuovi BTC dai premi della rete. I premi provengono direttamente dal protocollo Bitcoin. Non passano attraverso indirizzi precedentemente contaminati.
Pertanto, le monete appena minate possono apparire pulite on-chain. Il DOJ ha usato termini diretti su questo punto. Il fascicolo afferma che le aziende “hanno prodotto grandi somme di clean Bitcoin dissociate dai proventi criminali.”
Le fonti di finanziamento restano comunque importanti per la tracciabilità. Se i proventi criminali finanziano il mining, gli investigatori seguono il denaro. Mappano wallet, aziende e percorsi di movimento.
Il caso di confisca del DOJ si basa su questi collegamenti. Cita Prince Holding Group e Chen Zhi. Fa inoltre riferimento a operazioni in Laos, Texas e Cina.
Riserva strategica di Bitcoin: BTC sequestrati e contesto delle riserve federali
Se i tribunali approvano la confisca, i Bitcoin rimangono al governo degli Stati Uniti. Entrano quindi nelle riserve federali come asset digitali sequestrati. Questo status segue procedure consolidate.
A marzo, il Presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo. Ha istituito un quadro per una riserva strategica di Bitcoin. Il progetto faceva riferimento ai BTC confiscati dal governo come capitale iniziale.
All’epoca, David Sacks ha spiegato l’approccio. Era il responsabile AI e crypto della Casa Bianca. Ha affermato che la riserva avrebbe utilizzato i Bitcoin confiscati.
Un fondo da 14,4 miliardi di dollari sarebbe significativo in questo contesto. Segnerebbe una delle maggiori aggiunte alle riserve federali di BTC. Il caso di confisca del DOJ potrebbe quindi avere un impatto sulle riserve.
Editor at Kriptoworld
Tatevik Avetisyan è una editor di Kriptoworld che si occupa di tendenze emergenti nel mondo crypto, innovazione blockchain e sviluppi degli altcoin. È appassionata di rendere accessibili storie complesse a un pubblico globale e di facilitare la comprensione della finanza digitale.
📅 Pubblicato: 4 agosto 2025 • 🔄 Ultimo aggiornamento: 4 agosto 2025
