15 miliardi di dollari scambiati: come è stato "sequestrato" dal governo degli Stati Uniti il BTC che doveva essere decentralizzato?

Titolo originale: "$15 Billion BTC Ownership Transfer: US Department of Justice Eliminates Cambodian Prince Group, Transforming into World's Largest BTC Whale"

Autore originale: Ethan, Odaily

Un deposito presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York ha suscitato scalpore nel mondo delle criptovalute.

Il 14 ottobre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato accuse penali contro il fondatore del Cambodian Prince Group, Chen Zhi, e ha richiesto il sequestro di 127.271 BTC sotto il suo controllo, per un valore di circa 15 miliardi di dollari, rendendolo il più grande caso di sequestro giudiziario di Bitcoin al mondo.

"La più significativa operazione di sequestro di asset virtuali della storia", ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia nel suo annuncio. Inoltre, i funzionari hanno sottolineato che questi BTC non erano detenuti su exchange, ma erano invece conservati a lungo termine da Chen Zhi in wallet privati auto-custoditi. Questo sembra scuotere la convinzione fondamentale della comunità crypto: "Controlla le chiavi private e gli asset non possono essere confiscati".

In realtà, anche senza violare l'algoritmo di crittografia, il governo degli Stati Uniti può comunque ottenere il "trasferimento giudiziario" degli asset tramite procedure legali. Attraverso il tracciamento on-chain e la cooperazione internazionale, le forze dell'ordine hanno identificato Bitcoin dispersi su più indirizzi ma tutti controllati da Chen Zhi. Il tribunale ha successivamente emesso un ordine di sequestro per trasferire legalmente questi asset a indirizzi controllati dal governo degli Stati Uniti, entrando in un processo di custodia giudiziaria in attesa di una sentenza finale di confisca civile.

Nel frattempo, l'Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha designato il "Prince Group" come organizzazione criminale transnazionale e ha imposto sanzioni a 146 individui ed entità correlate; la Financial Crimes Enforcement Network degli Stati Uniti, ai sensi del Patriot Act, ha identificato il Huione Group come una "preoccupazione primaria per il riciclaggio di denaro", vietandogli l'accesso al sistema di compensazione in dollari statunitensi. Anche il Regno Unito ha contemporaneamente imposto il congelamento degli asset e il divieto di viaggio a Chen Zhi e ai membri della sua famiglia.

Nel contesto del mercato crypto, questo momento è altamente simbolico. Non è solo un'azione esecutiva contro un gruppo criminale, ma anche una dimostrazione pubblica di un'autorità nazionale che esercita il controllo diretto sugli asset on-chain. 127.271 BTC—questo numero, sufficiente a cambiare il sentiment del mercato e le tendenze regolatorie, è stato inciso nella storia della regolamentazione di Bitcoin, diventando una pietra miliare chiave.

Da uomo d'affari del Fujian a impero della frode: la strategia di capitale di Chen Zhi e i crimini industrializzati

L'accusa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato un altro lato di Chen Zhi e del suo Prince Group.

Nei rapporti dei media del Sud-Est asiatico, Chen Zhi era una volta celebrato come la "Nuova Nobiltà Cambogiana", e il suo Prince Group, presentato come un conglomerato multinazionale con attività che spaziano dall'immobiliare alla finanza e altri settori. Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sostiene che dietro le quinte si cela una "logica operativa a doppio livello": esteriormente un impero commerciale legittimo ma internamente un sistema di controllo e regolamento dei fondi al servizio di guadagni illeciti.

Chen Zhi, originario del Fujian, si è fatto un nome in Cambogia nei suoi primi anni attraverso i settori del gioco d'azzardo e dell'immobiliare. Dopo aver ottenuto la cittadinanza cambogiana nel 2014, ha rapidamente ottenuto molteplici licenze di sviluppo e finanziarie grazie alle sue connessioni politiche e commerciali. Non si è fermato agli affari locali, ma, attraverso la costituzione di una società nelle Isole Vergini Britanniche, una struttura di holding a Singapore e altri mezzi, ha costruito una complessa strategia di allocazione patrimoniale transfrontaliera. Si sospetta inoltre che detenga la cittadinanza britannica, creando barriere tra diverse giurisdizioni. Nell'aprile 2024, il Re della Cambogia ha emesso un decreto reale nominando Chen Zhi come consigliere del Presidente del Senato Hun Sen, dimostrando la sua profonda influenza politica e commerciale nel paese.

Il Re cambogiano Norodom Sihamoni ha emesso un Decreto Reale il 19 aprile 2024, nominando il Duca Chen Zhi, Presidente del Prince Group, come consigliere del Presidente del Senato cambogiano, il Principe Hun Sen.

Le accuse sostengono che Chen Zhi abbia istituito un sistema di frode telefonica "industrializzato" in Cambogia. I documenti giudiziari menzionano ripetutamente i concetti di "campus" e "phone farm", evidenziando la sua operatività altamente sistematica:

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· Base fisica​: Il cosiddetto "campus" è registrato sotto la copertura di servizi di outsourcing ma in realtà opera in modo chiuso.​

· Controllo della manodopera​: I lavoratori stranieri vengono attirati con "lavori ben pagati" ma spesso affrontano restrizioni alla libertà personale una volta entrati nel paese.

· Operazioni standardizzate​: Ogni operatore gestisce centinaia di "linee di relazione", utilizzando uno script uniforme per l'adescamento sociale e di investimento, con un processo simile al customer relationship management.​

· Mascheramento tecnologico​: La "phone farm" utilizza un gran numero di SIM card e proxy IP per creare identità e località virtuali al fine di nascondere la vera origine.

Questa non è una tradizionale operazione di truffa dispersa, ma una vera e propria "fabbrica di truffe online" ben organizzata. Tutti i fondi delle truffe finiscono infine nel livello finanziario del Prince Group. Secondo quanto riferito, i proventi illeciti di Chen Zhi sono stati utilizzati per spese estremamente lussuose, tra cui l'acquisto di orologi di lusso, yacht, jet privati e persino un dipinto di Picasso battuto all'asta a New York.

Panoramica della struttura aziendale a due livelli del Prince Group

​Tracciabilità dei fondi: dal saccheggio degli hacker al riciclaggio delle frodi

L'origine dei 127.271 BTC in questo caso è particolarmente complessa. Secondo i rapporti di società di analisi on-chain come Elliptic e Arkham Intelligence, questi bitcoin sono altamente correlati con una grande società di mining chiamata "LuBian" che ha subito un furto nel 2020.

I registri mostrano che nel dicembre 2020 si è verificata un'anomalia nel wallet principale di LuBian, portando al furto di circa 127.426 BTC. On-chain, c'è stata anche una piccola transazione con un messaggio da LuBian all'indirizzo dell'hacker: "Per favore, restituisci i nostri fondi, ti pagheremo una ricompensa." Successivamente, questa grande quantità di fondi è rimasta inattiva per molto tempo fino a quando è diventata attiva a metà 2024, con il percorso di movimento che si sovrapponeva a un cluster di wallet controllato dal Prince Group. (Ultimo sviluppo: il 15 ottobre, dopo tre anni di inattività, i wallet collegati a LuBian hanno trasferito tutti i 9.757 BTC, per un valore di 1,1 miliardi di dollari)

Ciò implica che l'indagine ha rivelato non una semplice catena "frode-riciclaggio", ma un percorso più complesso: "Hacker saccheggia mining farm → Lunga inattività → Inclusione nel pool di fondi di un'organizzazione criminale → Tentativo di riciclaggio tramite mining e transazioni fuori dagli exchange." Questa scoperta ha portato il caso a un nuovo livello di complessità: non riguarda solo un attacco hacker e vulnerabilità nella sicurezza del mining, ma rivela anche come le reti di scambio grigie assorbano e nascondano enormi fondi da fonti insolite.

Come è stato sequestrato Bitcoin?

Per l'industria delle criptovalute, l'impatto profondo di questo caso va ben oltre l'eliminazione di un genio della frode; risiede nella dimostrazione completa da parte delle agenzie giudiziarie e di intelligence di un insieme di processi per gestire gli asset on-chain: Tracciamento on-chain → Blocco finanziario → Acquisizione giudiziaria. Questo è un ciclo chiuso reale che integra perfettamente le "capacità di tracciamento on-chain" con il "potere giudiziario tradizionale".

Primo passo: Tracciamento on-chain — Blocco del "contenitore dei fondi"

L'anonimato di Bitcoin è spesso frainteso. In realtà, la sua blockchain è un registro pubblico, con tracce di ogni transazione. Il gruppo di Chen Zhi ha tentato di riciclare denaro tramite il classico modello "spray-funnel": disperdendo i fondi dal wallet principale a un enorme numero di indirizzi intermedi come un irrigatore che annaffia un giardino, fermandosi brevemente, e poi raggruppandoli nuovamente su pochi indirizzi principali come piccoli ruscelli che confluiscono in un fiume.

Sebbene questa operazione possa sembrare complessa, dal punto di vista dell'analisi on-chain, i frequenti comportamenti di "dispersione-riaggregazione" formano in realtà caratteristiche grafiche uniche. Le agenzie investigative (come TRM Labs, Chainalysis) utilizzano algoritmi di clustering per mappare accuratamente una "mappa del riflusso dei fondi", confermando infine che questi indirizzi apparentemente dispersi puntano tutti allo stesso ente di controllo — il Prince Group.

Secondo passo: Sanzioni finanziarie — Tagliare il "canale di conversione in contanti"

Dopo aver bloccato gli asset on-chain, le autorità statunitensi hanno avviato una doppia sanzione finanziaria:

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· Sanzioni dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC): Chen Zhi e le entità correlate sono stati inseriti in lista, e qualsiasi istituzione regolamentata dagli Stati Uniti è vietata dal fare transazioni con loro.​

· Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) §311: Designa un'entità chiave come "Primary Money Laundering Concern" per tagliare completamente il suo accesso al sistema di compensazione in dollari statunitensi.

A questo punto, sebbene questi bitcoin possano ancora essere controllati dalla chiave privata sulla blockchain, il loro attributo di valore più critico—la "capacità di essere convertiti in dollari"—è stato congelato.

Terzo passo: Acquisizione giudiziaria—Completamento del "trasferimento di proprietà"

La confisca finale non si basa sulla violazione violenta della chiave privata, ma piuttosto sull'assunzione diretta dell'"autorità di firma" tramite un processo legale. Gli agenti delle forze dell'ordine, con un mandato di perquisizione, ottengono la frase mnemonica, il wallet hardware o i permessi di transazione, e poi, proprio come il proprietario originale dell'asset, avviano una transazione legale per trasferire i bitcoin a un indirizzo di custodia controllato dal governo.

Nel momento in cui questa transazione viene confermata dalla rete blockchain, la "proprietà legale" e il "controllo on-chain" si unificano. La proprietà di questi 127.271 BTC, sia in senso tecnico che legale, viene formalmente trasferita da Chen Zhi al governo degli Stati Uniti. Questa serie di mosse dimostra chiaramente che, di fronte al potere statale, il principio secondo cui "gli asset on-chain sono inviolabili" non è assoluto.

Dopo la confisca, dove andranno i Bitcoin?

Quando 127.271 BTC vengono trasferiti dal wallet dell'impero della frode al "wallet controllato dal governo degli Stati Uniti", sorge una domanda di importanza strategica ancora maggiore: la destinazione finale di questo enorme lotto di asset rivelerà come il governo degli Stati Uniti posiziona Bitcoin—se come "proprietà rubata" da liquidare urgentemente o come "asset strategico" da includere?

Storicamente, il governo degli Stati Uniti ha gestito la confisca di asset digitali in diversi modi. I bitcoin del caso Silk Road sono stati trasferiti a investitori istituzionali privati tramite un'asta pubblica dopo il completamento del processo giudiziario, con Tim Draper tra gli acquirenti all'asta. I BTC del riscatto Colonial Pipeline sono stati temporaneamente detenuti in un conto governativo dal Dipartimento di Giustizia dopo il recupero, utilizzati come prova del caso e per scopi di registrazione del Tesoro. Per quanto riguarda FTX, lo stato attuale rimane in custodia giudiziaria, e non è stato formalmente confermato dalle autorità come proprietà del governo; la maggior parte degli asset teoricamente dovrebbe essere utilizzata per compensare gli utenti nel processo di liquidazione dei debiti, piuttosto che essere aggiunta direttamente alle riserve del tesoro nazionale.

A differenza del metodo di gestione dei bitcoin confiscati tramite aste pubbliche come visto in casi come l'incidente Silk Road, questo caso affronta una variabile chiave: Nel marzo 2025, la Casa Bianca degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo che istituisce un meccanismo di "Strategic Bitcoin Reserve". Ciò significa che i BTC nel caso Chen Zhi probabilmente non saranno semplicemente messi all'asta, ma direttamente convertiti in asset di riserva detenuti dal governo.

Così, gli Stati Uniti stanno costruendo un inedito "ciclo di controllo degli asset on-chain": tracciamento on-chain per bloccare il bersaglio — uso delle sanzioni per tagliare l'export in valuta fiat — completamento della privazione della proprietà legale tramite procedure giudiziarie — e infine trasferimento degli asset sotto il controllo del governo. Al centro di questo processo non c'è la restrizione della circolazione di mercato, ma la ridefinizione della legittima proprietà del "controllo delle chiavi".

Una volta che il processo giudiziario conferma l'asset come provento di reato, la sua natura cambia da "criptovaluta controllata personalmente" a "certificato di asset digitale sotto giurisdizione nazionale".

Con il trasferimento di 127.271 BTC, gli Stati Uniti sono diventati l'entità sovrana che detiene più Bitcoin al mondo. Questa non è solo un'azione di confisca senza precedenti, ma segna anche l'inizio di un'era in cui il potere nazionale controlla sistematicamente gli asset on-chain.