Il governo degli Stati Uniti ha appena sequestrato 15 miliardi di dollari in Bitcoin da un impero d'affari cambogiano accusato di aver gestito una delle più grandi truffe crypto di sempre. I procuratori federali hanno incriminato Chen Zhi , che gestisce Prince Holding Group, accusandolo di aver orchestrato una massiccia operazione criminale basata sul lavoro forzato che ha truffato vittime in tutta l'America e nel mondo.
L'atto d'accusa è stato reso pubblico martedì presso il tribunale federale di Brooklyn, colpendo il 37enne con accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro. Questo rappresenta la più grande confisca di beni nella storia del Dipartimento di Giustizia.
Secondo le autorità, Chen è ancora in fuga. Se verrà catturato e condannato, rischia fino a 40 anni di carcere. Il direttore dell'FBI Kash Patel lo ha definito uno dei più grandi smantellamenti di frodi finanziarie di sempre.
Lo schema descritto dai procuratori è noto come “ pig butchering ”, in cui i truffatori ingannano le persone con falsi investimenti crypto tramite social media e app di messaggistica, poi rubano il denaro e lo spendono in viaggi di lusso e intrattenimento.
Ciò che rende la vicenda ancora più oscura è l'aspetto del traffico di esseri umani. I procuratori affermano che la rete di Chen ha trafficato centinaia di persone, costringendole a lavorare in complessi in tutta la Cambogia che erano di fatto campi di lavoro con alte mura e filo spinato. Avrebbero pagato tangenti a funzionari e usato connessioni politiche per eludere le forze dell'ordine.
Chen è stato in precedenza consigliere personale del primo ministro della Cambogia, a dimostrazione di quanto fosse profonda la sua protezione.
Conclusione
Le autorità statunitensi hanno sequestrato 15 miliardi di dollari in Bitcoin dall'uomo d'affari cambogiano Chen Zhi, accusato di aver gestito una truffa crypto globale che coinvolgeva campi di lavoro forzato e schemi di frode pig butchering.
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