Singapore coinvolta nello schema di truffa "Pig Butchering" in Cambogia, il "paradiso fiscale" nuovamente messo in discussione

Questa accusa ha nuovamente attirato l'attenzione sul ruolo che Singapore svolge nelle attività criminali nel Sud-est asiatico.

Scritto da: Low De Wei, David Ramli, Bloomberg

Traduzione: Saoirse, Foresight News

Punti chiave

• Il capo del gruppo criminale cambogiano Chen Zhi e i suoi affiliati hanno istituito un family office a Singapore, che si dice goda di agevolazioni fiscali.
• Chen Zhi e i suoi affiliati sono stati sanzionati dalle autorità statunitensi per presunto riciclaggio di miliardi di dollari derivanti da truffe d'investimento online tramite criptovalute.
• Attualmente, il caso ha spinto le autorità e le aziende di Singapore a esaminare i flussi finanziari tra il gruppo e questo hub commerciale, inclusi i legami con società sostenute dal fondo sovrano Temasek Holdings.

Il capo di un gruppo criminale cambogiano e i suoi affiliati hanno istituito un family office a Singapore, che si dice goda di agevolazioni fiscali, hanno inoltre stabilito rapporti di collaborazione con aziende sostenute da Temasek Holdings e hanno speso milioni di dollari per acquistare immobili a Singapore.

Chen Zhi, presidente del Prince Holding Group cambogiano, è stato identificato dai procuratori statunitensi come il capo di una delle più grandi organizzazioni criminali transnazionali dell'Asia. Il 14 ottobre, Chen Zhi e diversi affiliati (inclusi tre cittadini di Singapore) sono stati sanzionati dalle autorità statunitensi per presunto riciclaggio di miliardi di dollari derivanti da truffe d'investimento online tramite criptovalute.

(Secondo le autorità statunitensi, i locali controllati da Chen Zhi utilizzavano 1.250 telefoni cellulari per gestire 76.000 account su una piattaforma social. Fonte: documenti del tribunale dell'Ufficio del Procuratore Federale degli Stati Uniti)

Si dice che il gruppo criminale abbia utilizzato il lavoro forzato in Cambogia per manipolare emotivamente migliaia di vittime in tutto il mondo — inducendole prima a investire sempre più denaro e poi a sottrarre tutti i fondi, una truffa nota come "pig butchering". Attualmente, il caso ha portato le autorità e le aziende di Singapore a verificare i legami finanziari tra il gruppo e questo centro commerciale.

Chen Zhi e la sua principale affiliata Chen Xiuling hanno partecipato alla costituzione di un family office singolo (cioè un'istituzione privata che offre servizi completi di gestione patrimoniale, allocazione degli asset, pianificazione fiscale, conformità legale e servizi di lifestyle per una sola famiglia ad alto patrimonio) chiamato "DW Capital Holdings Pte", fondato nel 2018 e che si dice goda di un'agevolazione fiscale 13 volte superiore concessa dalla Monetary Authority of Singapore (MAS). Secondo il sito ufficiale del family office, Chen Zhi è il fondatore e presidente; un altro documento di borsa mostra che Chen Xiuling è CFO dal 2021.

Un portavoce della Monetary Authority of Singapore ha dichiarato: "Stiamo indagando se ci siano state violazioni delle normative MAS in questo caso." Finora, DW Capital Holdings non ha risposto alle richieste di commento.

Questa accusa ha nuovamente attirato l'attenzione sul ruolo che Singapore svolge nelle attività criminali nel Sud-est asiatico. In precedenza, diversi condannati nel più grande caso di riciclaggio di denaro di Singapore avevano anch'essi ottenuto esenzioni fiscali locali tramite family office.

Questa settimana il governo degli Stati Uniti ha annunciato una serie di sanzioni contro istituzioni in Cambogia, tra cui il Prince Group. La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inoltre pubblicato una "regola finale" per escludere il gruppo Huione dalla Cambogia dal sistema finanziario statunitense, citando un rapporto di Bloomberg News e sottolineando le sfide nel reprimere questi mercati illeciti e opachi.

Non è ancora chiaro se la polizia di Singapore avvierà un'indagine sulle accuse statunitensi contro il Prince Group. La polizia di Singapore non ha ancora risposto alle richieste di commento.

Chen Xiuling è stata membro indipendente del consiglio di amministrazione della piattaforma di live streaming 17LIVE, sostenuta da Temasek, fino alle dimissioni del 16 ottobre.

Nel dicembre 2023, 17LIVE è stata quotata alla Borsa di Singapore tramite una fusione con Vertex Technology Acquisition Corp. (una SPAC sostenuta da Temasek e dalla sua affiliata Vertex Ventures), e Chen Xiuling è stata nominata amministratore indipendente. Secondo l'ultimo rapporto annuale di 17LIVE, a marzo di quest'anno Temasek deteneva ancora una quota stimata vicina al 26%.

Prima delle dimissioni di Chen Xiuling, il Chief Investment Officer di 17LIVE, Joji Koda, ha risposto via email che Chen Xiuling era stata nominata consigliere indipendente su raccomandazione durante il processo di quotazione tramite SPAC, e che la società aveva condotto una due diligence "di routine" su di lei; la società è venuta a conoscenza delle accuse solo dopo essere stata contattata da Bloomberg News.

Joji Koda ha dichiarato: "17LIVE non ha mai avuto rapporti d'affari con DW Capital, Chen Zhi o Chen Xiuling", aggiungendo che né Temasek né Vertex Ventures hanno partecipato alla nomina o candidatura di Chen Xiuling, e che "17LIVE non è a conoscenza se queste tre parti abbiano mai investito nei titoli della società".

Un portavoce di Temasek ha rifiutato di commentare.

Mappa degli investimenti immobiliari

Il Prince Group aveva pianificato di sviluppare il progetto "REAM CITY" da 16 miliardi di dollari a Sihanoukville, Cambogia, e nel processo aveva stabilito collaborazioni con altre aziende di Singapore. La controllata Canopy Sands Development Co. del Prince Group aveva incaricato la filiale di Temasek, Surbana Jurong (SJ Group), di fornire servizi di master planning, progettazione urbana e ingegneria costiera per il progetto. Le autorità statunitensi hanno identificato Canopy Sands Development Co. come una delle entità collegate a Chen Zhi.

Un portavoce di Surbana Jurong (nome più noto di SJ Group) ha dichiarato che il progetto di master planning commissionato è terminato nel 2022, che il gruppo non ha mai detenuto la proprietà o partecipato alla gestione del progetto e ha sottolineato che il gruppo dispone di rigorosi processi di conformità. Il portavoce ha aggiunto: "Attualmente non abbiamo alcun progetto in collaborazione con Prince Holding Group o le sue entità affiliate."

The Ascott Ltd., la divisione hospitality di CapitaLand Investment Ltd. sostenuta da Temasek, è stata incaricata nel 2024 da Canopy Sands Development Co. di fornire servizi di gestione alberghiera per due hotel in Cambogia.

Un portavoce di Ascott ha dichiarato che il gruppo non detiene alcuna quota di proprietà negli hotel menzionati e che conduce una rigorosa due diligence sui partner commerciali. Attualmente, Ascott "sta valutando la situazione in base agli ultimi sviluppi e prenderà misure conformi alle sanzioni applicabili e alle leggi e regolamenti pertinenti".

Inoltre, secondo i registri delle transazioni esaminati da Bloomberg News, Chen Zhi ha acquistato un attico nel complesso di lusso Gramercy Park vicino alla zona commerciale di Orchard Road a Singapore per 17 milioni di dollari di Singapore (circa 13 milioni di dollari USA); il suo affiliato, il cittadino cambogiano Li Thet, ha acquistato un appartamento nel vicino Boulevard Vue per 18,2 milioni di dollari di Singapore.

Già nel 2024, il Prince Group aveva pubblicato una dichiarazione sul proprio sito web negando le accuse di riciclaggio di denaro e attività criminali riportate da diversi media, ma al 16 ottobre tali dichiarazioni di smentita non erano più accessibili. Attualmente, il Prince Group non ha risposto alle richieste di commento.

Contributi di Patricia Hurtado e Kai Schultz.