L'Agenzia di Esecuzione indiana congela criptovalute per un valore di 270 milioni di dollari legate al caso di frode OctaFX

Secondo ChainCatcher, riportato da Finance Feeds, l'Ufficio di Enforcement indiano (ED) ha congelato asset in criptovalute per un valore di 23,85 miliardi di rupie indiane (circa 270 milioni di dollari) collegati alla truffa OctaFX in India. Con questa ultima operazione, il valore totale degli asset sequestrati e congelati nel caso OctaFX ha raggiunto i 26,81 miliardi di rupie.

Il principale responsabile del caso, Pavel Prozorov, è stato arrestato in Spagna e le autorità indiane stanno portando avanti la procedura di estradizione. Le indagini hanno rivelato che OctaFX ha indotto gli investitori attraverso una piattaforma di trading forex non autorizzata, truffando gli investitori indiani per 18,75 miliardi di rupie tra luglio 2022 e aprile 2023, e trasferendo fondi tramite società di comodo e canali di criptovalute. In precedenza, l'Ufficio di Enforcement aveva già sequestrato beni fisici come yacht e ville; questa azione di congelamento delle criptovalute rivela un nuovo percorso di riciclaggio di denaro nel caso.