Come completare la procedura di due diligence rafforzata (EDD) per il mio account Bitget? - Guida per l'app

[Tempo di lettura stimato: 3 minuti]

Questo articolo fornisce una guida dettagliata su come completare il processo di due diligence rafforzata (EDD) sull'app Bitget.

Che cos'è la due diligence rafforzata (EDD)

La due diligence rafforzata (EDD) è un processo di verifica aggiuntivo richiesto per utenti, transazioni o attività di account a rischio più elevato. Ciò comporta la fornitura di informazioni più dettagliate e documenti giustificativi per verificare la legittimità dei tuoi fondi, la fonte di reddito e le informazioni sulle transazioni.

Il completamento dell'EDD contribuisce a garantire la sicurezza del tuo account, il corretto svolgimento delle tue transazioni e la possibilità per Bitget di continuare a fornire un ambiente di trading sicuro per tutti gli utenti.

Come completare l'EDD sull'app Bitget

1º passaggio: accedi al tuo account Bitget

1. Accedi al tuo account Bitget e tocca l'avatar del tuo profilo situato nell'angolo in alto a sinistra.

2. Seleziona Verifica dell'identità nella sezione Profilo.

3. Tocca [Verifica] per avviare il processo di due diligence.

2º passaggio: carica la prova dell'indirizzo

1. Tocca [Successivo] per avviare la verifica della tua prova dell'indirizzo.

2. Seleziona il tuo Paese di residenza dal menu a tendina.

3. Fornisci la tua prova dell'indirizzo. I documenti accettabili come prova dell'indirizzo devono essere stati emessi negli ultimi 3 mesi. Alcuni esempi:

• Bollette di utenze

• Estratti conto bancari

• Estratti conto delle carte di credito

• Dichiarazioni dei redditi

• Bollette Internet, TV via cavo o telefono

• Bollette delle tasse comunali

• Prova dell'indirizzo rilasciata dal governo, ecc.

4. Aggiungi ulteriori informazioni nella colonna "Nota" (se presenti).

5. Tocca [Successivo] per procedere.

3º passaggio: carica l'origine dei fondi

1. Seleziona la tua principale origine dei fondi dal menu a tendina.

2. Carica i documenti giustificativi pertinenti per dimostrare l'origine dei tuoi fondi.

3. Aggiungi ulteriori informazioni nella colonna "Nota" (se presenti).

4. Tocca [Successivo] per procedere.

4º passaggio: carica la fonte di reddito

1. Seleziona la tua principale fonte di reddito dal menu a tendina.

2. Carica i documenti giustificativi pertinenti per dimostrare la tua fonte di reddito.

3. Aggiungi ulteriori informazioni nella colonna "Nota" (se presenti).

4. Tocca [Invia] per completare l'invio della tua EDD.

5º passaggio: invia per la revisione

1. Dopo aver completato tutti i passaggi, lo stato della tua richiesta passerà a "In fase di revisione".

2. Riceverai una notifica via e-mail una volta che la tua verifica individuale sarà stata approvata o se saranno necessarie ulteriori informazioni. L'elaborazione richiede in genere 1-2 giorni lavorativi.

6º passaggio: verifica lo stato della richiesta

Puoi controllare lo stato della tua richiesta in qualsiasi momento accedendo all'app Bitget e visitando la pagina della verifica dell'identità. Se sono necessari ulteriori documenti o informazioni, ti restituiremo la richiesta con i motivi del rifiuto chiaramente evidenziati in rosso. Ti verrà inoltre inviata una notifica all'indirizzo e-mail registrato su Bitget, con un elenco dettagliato dei motivi del rifiuto per tuo riferimento.

• Puoi verificare il motivo del rifiuto durante la ripresentazione della richiesta EDD sull'app Bitget.

FAQ

1. Che cos'è la due diligence rafforzata (EDD)?

La due diligence rafforzata (EDD) è un livello aggiuntivo di due diligence richiesto per i clienti, le transazioni o le attività di account a rischio più elevato. Comporta la raccolta di informazioni più dettagliate per garantire la legittimità dei fondi dell'utente e del suo comportamento di trading.

2. Perché devo completare l'EDD?

L'EDD è richiesta per rispettare le normative AML/CTF e garantire la legittimità dei fondi che stai utilizzando. Aiuta a proteggere sia te che gli standard di compliance di Bitget.

3. Quali formati e dimensioni di file sono supportati?

Formati supportati: JPG, PNG, PDF. Se un file supera i 20 MB, suddividilo in file più piccoli e caricali separatamente.

4. Quanto tempo richiedono le verifiche EDD?

Le verifiche EDD richiedono in genere 1-2 giorni lavorativi dopo l'invio, a condizione che tutto sia chiaro e completo.

5. Cosa succede se non invio l'EDD in tempo?

Se l'EDD non viene completata entro il termine previsto, alcune funzioni del tuo account, come il trading, potrebbero essere temporaneamente limitate fino al completamento dell'EDD.

6. I documenti devono essere in inglese?

Accettiamo documenti in altre lingue purché le informazioni principali siano chiare e leggibili. Non è necessaria una traduzione certificata, salvo richieste specifiche da parte di Bitget Compliance in casi eccezionali.

7. Posso oscurare le informazioni sensibili?

Puoi mascherare i dati sensibili non rilevanti (ad es., transazioni non rilevanti), ma i dettagli principali come il nome, l'indirizzo di residenza, il numero di conto, l'emittente del documento e lo storico delle transazioni rilevanti devono rimanere completamente visibili. L'oscuramento eccessivo delle informazioni può comportare il rifiuto.

8. Posso inviare screenshot dei documenti?

Gli screenshot saranno accettati solo se tutti i dettagli richiesti sono chiaramente visibili.