インド金融情報ユニット、25のオフショア仮想通貨取引所にマネーロンダリング防止法（PMLA）登録を要求

インドFIUが25のオフショア仮想通貨取引所にマネーロンダリング防止法登録を要求

FIU（インド金融情報ユニット）は、2002年マネーロンダリング（資金洗浄）防止法=PMLAの遵守違反を理由に、25のオフショア仮想通貨取引所に 通知書を発出 した。

FIUは、オフショア取引所25社に対し、2002年に発効のPMLA登録を義務付け、登録しない場合はインドでのアクセスを剥奪する強硬な姿勢を新たに公表。Huione、Paxful、Changelly、BitMexなどの大手仮想通貨取引所を含むこれらの取引所は、FIUへの登録をせずにインドのユーザーにサービスを提供していたことが判明した。

財務省によると、これらのプラットフォームにリンクされたURLとモバイルアプリは、間もなくインドのユーザーに対して無効化される可能性があり、これらの取引所は、インドのマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策の枠組みに違反。警告されたオフショア取引所は、世界各地のさまざまな法域で運営されているものの、インドにおいては、同国金融法の遵守を保証せずに、インドユーザーへの勧誘を積極的にしている。

オフショアプラットフォームは市場ブロックに直面

インド国内において、オフショア、オンショアを問わず国内にて事業を展開している仮想通貨取引所に対し、報告や記録保持など、PMLAに基づく一連の義務を遵守することも義務付けられており、インド財務省は声明の中で次のように述べている。

これらの義務は活動に基づくものであり、当該事業体がインド国内に物理的に存在することを条件とするものではありません。

当局は、PMLAに基づく遵守義務は活動に基づいており、インド国内にオフィスがあるかどうかにかかわらず、インドの顧客にサービスを提供する場合は登録の必要があることを改めて強調した。

仮想通貨リスクに関する政府の立場

財務省は、仮想デジタル資産サービスプロバイダー（VDA SP）が合法的に事業を営むためには、FIUに登録する必要があることを明確にし、疑わしい活動の報告、取引記録の保管、そして要求に応じたデータ提供が求められる。

これまでに約50の仮想通貨サービルプロバイダーがFIUへの登録を完了しているが、今回の通知は、9つの主要オフショア取引所に対して約2年前に行われた同様の措置に続く、2度目の執行措置として発布された。政府の継続的な注力は、デジタル金融活動が規制された枠組みの中で運営されることを確実にするという政府のコミットメントを反映している。

インドは議論文書を通じて仮想通貨の正式な規制のあり方を検討し続けているものの、当局は規制されていないデジタル資産の潜在的なリスクについて依然として慎重な姿勢を崩していない。財務省は、仮想通貨やNFT（非代替性トークン）は高いリスクを伴い、損失が発生した場合の投資家に対する規制上の保護措置が存在しないと強調。AML規制の遵守は法的要件であるだけでなく、市場の健全性を守るための手段でもある。