12万枚bitcoinが横取りされた？「太子グループ」事件の背後にある規制上の課題を徹底分析

原文タイトル：《案例详解｜十二万枚比特币被截胡？Web3 律师深入分析「太子集团」案件背后的监管困境》

原文ソース：Crypto Salad

序論

世界中で暗号資産規制が徐々に強化されている今、カンボジアと米国、英国をまたぐ「オンチェーン追跡戦」が、すべての人々の注目を集めています。2025年10月、米国財務省と司法省が協力し、カンボジアのPrince Group（太子集团）に対して史上最大規模の暗号金融執行行動を開始し、最大で12万枚のbitcoinを凍結しました。

（上記画像は米国 CNBC チャンネルより）

この事件が揺るがしたのはブロックチェーン業界だけでなく、「金融主権」に対する従来の認識にも衝撃を与えました。デジタル資産が国境を越えて匿名で流動する時、主権国家は技術的にどのように追跡し、法的にどのように制裁し、執行面でどのように主導権を取り戻すのでしょうか？米国が金融ネットワークを執行の延長として利用できる場合、私たちはどのようにして自国独自のデジタル資産追跡および司法処理システムを構築すべきでしょうか？

本稿では、事件の再現、司法根拠、技術的脆弱性、規制の示唆という4つの側面から、「Prince Group」事件の背後にある法的ロジックと国際規制の困難を深く分析し、デジタル金融時代において誰が本当に執行主権を握っているのかという、ますます切迫した問題に答えようとします。

一、事件の再現

まず、Prince Group事件の具体的な事実関係をできる限り再現し、その意義を分析します。

2025年10月、米国財務省（OFAC）は「Prince Group国際犯罪組織」に対して史上最大級の単一司法打撃を開始し、146名のメンバーを制裁しました。その後、米国司法省（DOJ）は起訴を発表し、Chen Zhiが強制労働区を基盤とした「pig butchering」型暗号投資詐欺を組織・運営したとし、同時に電信詐欺およびマネーロンダリングの共謀にも関与したと指摘しました。驚くべきことに、司法省は12.7万枚を超えるbitcoinを押収したと発表しました。

（上記画像は米国司法省ウェブサイトより）

これらのbitcoinは具体的にどのようにして騙し取られたのでしょうか？実は非常にシンプルで、起訴状によると、Chen ZhiはPrince Groupを率いて大規模なオンライン投資詐欺を展開し、被害者を誘って米ドルや暗号資産を投資させ、表向きのプラットフォーム上では口座残高や利益増加を表示していましたが、実際にはすでに資金は移動され、Chen Zhiが管理するウォレットに集約されていました。同時に、Prince GroupはLuBian Miningのような鉱業会社に投資または実際に鉱場をレンタルし、公開市場からハッシュパワーを購入することで、外部に対してマイニングによってbitcoinを獲得しているかのような「合法的生成」の外観を持たせていました。

これほど大規模な暗号資産詐欺事件に対し、中国は5年前に北京で特別チームを設立して調査を行っていたとの情報もありますが、時間が経過しているため、関連する公式情報やニュースは見つからず、各メディアの伝聞しか確認できませんでしたので、真偽は断定できません。しかし、米国と英国はどのようにしてこれほど大規模なbitcoinを一度にコントロールし、遠く離れた東方のカンボジアにまで執行の手を伸ばすことができたのでしょうか？

1. 米国の管轄権の根拠

起訴状には、Prince Groupの詐欺ネットワークには米国を含む世界中の被害者が含まれており、そのうちの一つのローカルネットワークはニューヨークのブルックリン区で運営されていたと明記されています。被害者は資金をブルックリンやクイーンズ区にあるペーパーカンパニーの口座に送金するよう誘導され、さらに国際送金や仮想通貨を通じてPrince GroupおよびChen Zhiが管理する口座に資金が流れていました。つまり、これらの口座は米国の金融機関で開設され、米国の金融機関を通じて決済されていたのです。米国憲法の規定によれば、犯罪行為のいずれかの部分が米国内で発生または結果を生じた場合、地域管轄が成立します。起訴状にも、関係する行為および結果がこの地域で発生したため、本件は米国東ニューヨーク地区裁判所の管轄であると明記されています。

（上記画像は起訴状原文より）

2. なぜスムーズに執行できたのか？

刑事面では、米国司法機関は「刑事資産没収法」（18 U.S.C. §§ 981、982）に基づき、Chen Zhiが管理する127,271枚のbitcoinなど犯罪収益に対して押収命令を発行しました。金融制裁面では、米国財務省は「愛国者法」第311条（31 U.S.C. § 5318A）に基づき、Prince Groupおよびその関連金融ネットワークを「主要マネーロンダリング懸念機関（Primary Money Laundering Concern）」と認定し、米国金融システムに関連する口座や取引を即時凍結する権限を獲得しました。さらに「グローバル・マグニツキー人権説明責任法」（22 U.S.C. § 2656）と組み合わせて、人権侵害や重大な腐敗に関与した外国人の資産に対して、グローバルな資産凍結および取引禁止を実施できます。

さらに、「刑事訴訟規則」第41条および国際司法共助条約（MLAT）メカニズムと組み合わせることで、米国はブロックチェーンのカストディノード、取引所、多国間協力を通じて、押収、指名手配、資産処分措置を円滑に実行することができました。

3. 技術的脆弱性の疑念

bitcoinの保管について、米国はなぜ簡単に凍結できたのでしょうか？米国の強力なオンチェーンチームの存在以外にも、Crypto Saladが耳にした興味深い説があります。有名なブロックチェーン・フォレンジックおよびコンプライアンス技術機関であるElliptic Blogからのものです。読者の皆さんと共有したいと思います：

2020年末、LuBian Mining（そう、先ほど言及したあの会社）という鉱業会社で重大なセキュリティ事件が発生しました。簡単に言えば、bitcoinの金庫を開けるための秘密鍵生成アルゴリズムに乱数の脆弱性（「Milk Sad」とも呼ばれる）があり、攻撃者が秘密鍵を解読してマイニングプール内のすべてのbitcoinを移動できるようになったというものです。その数はちょうど12.7万枚だったとされています。2024年6月から7月にかけて、このbitcoinに新たな動きがあり、これらの新しいウォレットはPrince GroupネットワークやChen Zhiが管理するウォレットと重複または統合されていました。最終的に、2025年に米国司法省が正式に押収しました。

疑いようもなく、Prince Groupが凍結された12万枚のbitcoinの中には、かなりの部分が中国系コミュニティの資金「貢献」に由来しています。しかし、現在の法的および技術的状況下では、私たちはほとんど自分たちの利益を取り戻すことができません。国家がすでに調査や行動を開始しているかどうかにかかわらず、「Prince Group」事件は私たちに警鐘を鳴らしています。デジタル金融時代において、金融主権は通貨発行だけでなく、執行主権の有効な行使にも現れます。国際犯罪が明らかになったとき、明確な法的根拠、成熟した技術体系、そして断固たる執行能力を備えてこそ、本来私たちのものである資産を真に守り、取り戻すことができるのです。

二、結論

「Prince Group」事件は最初でも最後でもありません。同様の事件は今後も起こるでしょう。この事件は、当初の規制政策が既定の目標を達成する一方で、新たなグローバル金融競争の中で将来の主導権の一部を失う可能性があることを深く私たちに警告しています。

デジタル資産という避けられないトレンドに直面し、「リスクの厳格な管理」と「主権の確保」の間で新たなバランスを見つけなければなりません。自主的かつコントロール可能なデジタル資産の司法処理システムを構築し、自国の法的尊厳と執行能力がデジタル空間にまで及ぶようにすることは、もはや一刻の猶予も許されない課題です。そうして初めて、将来的に「法に基づく資産回収」を真に実現し、没収して国庫を充実させるにせよ、比例的に清算して被害者に返還するにせよ、執行の最終的なループを完成させ、国民の財産の安全を確実に守ることができるのです。

本文は投稿によるものであり、BlockBeatsの見解を代表するものではありません。