ロシアのスパイ組織が利用していた仮想通貨マネーロンダリングの実態が明らかに

ロシアのスパイ組織が利用していた仮想通貨マネーロンダリングの実態

英国警察は2025年11月、仮想通貨の換金を含む広範なマネーロンダリング（資金洗浄）活動を通じて資金提供を受けていたロシアの中心的なスパイ組織を摘発したと 発表 した。

Operation Destabilise: the NCA has exposed a billion-dollar money laundering network that purchased a bank to fund the Russian war effort.

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— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) November 21, 2025

NCA（英国国家犯罪庁）は、ロシア情報機関が、実業家エカテリーナ・ジダノワ（Ekaterina Zhdanova）氏が運営する現金から仮想通貨へのマネーロンダリング・システムを通じて、有罪判決を受けたスパイ組織に資金を送金していたことを明らかにした。NCAによると、ジダノワ氏のいわゆる「スマート」ネットワークは、元ワイヤーカード幹部のヤン・マルサレク（Jan Marsalek）氏と彼の英国におけるスパイ活動への資金提供を試みていたという。

NCAは、モスクワとドバイに拠点を置く2つの仮想通貨コインランドリーを通じて、違法な現金を追跡不可能な仮想通貨に換金していた数十億ドルの資金移動を追跡。“Smart（スマート）”と呼ばれる主要なネットワークの一つは、既に米国政府から制裁を受けているロシア人実業家、ジダノワによって運営されていた。

この仮想通貨ネットワークは、ロシアの諜報機関やサイバー犯罪者が、英国のジャーナリストや政治家を標的とした活動を含むスパイ活動に資金を流すことを可能にしていた。このスパイ組織には、スパイ活動と共謀罪で有罪判決を受けたブルガリア国籍の6人が関与しており、ロシアのエリート層、サイバー犯罪者、そして英国における犯罪ネットワークの根深い繋がりを浮き彫りにしました。

ジダノワ氏の活動に関連する資金の流れは、少なくとも英国の28の町や都市に及んでおり、英国国内におけるモスクワ関連の金融ネットワークの広がりを浮き彫りにしている。NCAの今回の情報開示は、数十億ドルもの資金を世界中に送金していたロシアの大手コインランドリー2軒を解体してから約1年後に行われた。

金融監視の次なる段階

スパイ活動に加え、この仮想通貨ランドリーは、パンデミックによるロックダウン中に資金移動に苦戦する英国の大手麻薬組織のマネーロンダリングを助長していた。

この犯罪インフラは、汚れた街頭資金を仮想通貨に交換し、英国の建設会社などの合法的な事業を通して不正な収益を隠蔽（いんぺい）していました。この活動は30カ国以上に広がり、世界で84人、英国で71人が逮捕されている。

このネットワークはランサムウェア攻撃からも利益を得ており、デジタル恐喝による収益を利用可能な資金に変換。この資金の流れは、スパイ活動を支援するだけでなく、大規模な犯罪組織が摘発リスクを低減して活動することを可能にしており、当局は、約7億ポンドの麻薬販売に関連する2,000万ポンド（約41億円）の現金を押収。NCA当局は、国家支援によるスパイ活動と組織犯罪の融合を阻止するため、現在、このような複雑なスキームを厳重に監視していると強調。

ロシア情報機関に勤務していた元ワイヤーカード幹部のマルサレクは、2020年のワイヤーカード破綻後に姿を消しており、失踪前に、彼はこれらのマネーロンダリングネットワークを通じて資金提供を受けた秘密工作に、4万5000ポンド（約920万円）もの資金を費やしたとされている。これらの活動には、ジャーナリストや政治家へのスパイ活動や暗殺計画などが含まれていたと報じられているが、最終的にネットワークは解体されている。

英国の今回の公表は、ロシア諜報機関への資金提供、組織犯罪、デジタル資産の取引網を結び付けており、金融監視の次なる段階は、複雑な仮想通貨インフラと、それが国家安全保障上の脅威に及ぼす役割に重点を置くことを示唆している。