韓国金融情報院（FIU）、AML違反で韓国の仮想通貨取引所に順次制裁を準備

韓国金融情報院が制裁を準備中

韓国FIU（金融情報院）は、マネーロンダリング（資金洗浄）対策に不備があったことを受け、複数の国内仮想通貨取引所に罰金を科す準備を進めている。

The Korea Financial Intelligence Unit (FIU) is expected to impose institutional and personal penalties on Korbit, Gopax, Bithumb, and Coinone in sequence, following Dunamu. Industry insiders expect the violations to be similar across exchanges, with penalties comparable to…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 24, 2025

FIUは、現地査察を受け、主要仮想通貨取引所に対する一連のAML制裁を準備。事情に詳しい関係者が現地メディアに語ったところによると、FIUは、過失や組織的な不遵守が認められた取引所への圧力を強化したいと考えているという。Dunamu（ドゥナム）に科された過去の制裁と同様の厳しさとなる見込みの制裁は、韓国のデジタル資産セクターのコンプライアンス体制を一変させるることが予想されている。

FIUは、韓国最大の規制対象仮想通貨取引所Upbit（アップビット）を運営するDunamu（ドゥナム）から開始した執行活動を継続する意向で、Upbitへの調査は、主要取引プラットフォームを対象とした一連のコンプライアンス調査の第一弾となった。FIUは昨年（2024年）から、取引所が主要な規制要件を遵守しているかどうかを判断するため、直接検査を実施。コンプライアンス違反の調査を実施してきたFIUは、2024年8月に検査を受けたDunamuが調査対象となった。

調査でKYC（顧客確認）およびAML（マネーロンダリング防止）基準に関連する数百万件のコンプライアンス違反が判明した後、FIUは不正資金およびマネーロンダリング対策を強化し、Korbit（コルビット）、GOPAX（ゴーパックス）、Bithumb（ビッサム）、Coinone（コインワン）などの取引所に調査対象を移した。最終的にDunamuは新規ユーザーの入出金を3カ月間停止する処分を受け、今月初めには352億ウォン（約37.5億円）という高額の罰金が科された。

ほかにも4つの仮想通貨取引所が制裁対象に

業界筋は、他に4つの取引所もDunamuと同様の可能性があるとみており、これらの取引所もすでに同じ基準で検査を受けており、コンプライアンスプログラムに同様の欠陥が見つかると予想されている。

FIUは現場検査を完了した順に制裁を科す予定で、このスケジュールに基づくと、Korbitが次に執行措置を受ける可能性があり、罰金は総額数千億ウォンに達する可能性がある。ただし、Bithumbはオーダーブックの運用に関する追加検査を受けたため、検査のスケジュールが変更される可能性がある。関係者は残りの案件に関する決定が2026年上半期までに確定すると予想している。