Ang CEO ng Bitcoin trading firm ay umamin sa $200 million Ponzi scheme, maaaring makulong ng hanggang 40 taon

Ang Chief Executive Officer ng Praetorian Group International na si Ramil Ventura Palafox ay umamin ng kasalanan sa wire fraud at money laundering na may kaugnayan sa isang $200 million bitcoin Ponzi scheme na nandaya sa mahigit 90,000 na mga mamumuhunan sa buong mundo.

Ayon sa mga dokumento ng korte, si Palafox, 60, na may dalawahang pagkamamamayan ng U.S. at Pilipinas, ay nagmamay-ari at nagpapatakbo ng PGI, nagsisilbing chairman, CEO, at pangunahing tagapagtaguyod nito, ayon sa DOJ sa isang pahayag nitong Miyerkules. Maling sinabi ni Palafox sa mga mamumuhunan na ang PGI ay nakikibahagi sa high-volume bitcoin trading at nangakong magbibigay ng araw-araw na kita na 0.5% hanggang 3%. Sa katotohanan, ang aktibidad ng trading ng PGI ay kulang sa sukat na kinakailangan upang makalikha ng ganoong kalaking kita, at sa halip ay ginagamit ni Palafox ang pera ng mga mamumuhunan — o pondo mula sa mga bagong mamumuhunan — upang bayaran ang mga kita.

Ayon sa U.S. Attorney's office, mula Disyembre 2019 hanggang Oktubre 2021, mahigit 90,000 na mga mamumuhunan ang nagdeposito ng mahigit $201 million sa PGI, kabilang ang humigit-kumulang $30.3 million na cash at 8,198 BTC na nagkakahalaga ng $171.5 million. Ang scheme ni Palafox ay nagdulot ng pagkalugi sa kanila ng hindi bababa sa $62.7 million. Ang website ng PGI ay maling nagpakita ng tuloy-tuloy na kita, nililinlang ang mga biktima na paniwalaing ligtas at kumikita ang kanilang mga investment.

Maaaring makulong si Palafox ng hanggang 40 taon

Iniulat na ginamit ni Palafox ang pondo ng mga mamumuhunan para sa personal na luho at upang higit pang itaguyod ang mapanlinlang na scheme, gumastos ng humigit-kumulang $3 million sa 20 high-end na sasakyan — kabilang ang mga Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren, at Ferrari — pati na rin $329,000 sa mga luxury hotel penthouse at mahigit $6 million sa mga bahay sa Las Vegas at Los Angeles.

Isa pang $3 million ang ginastos sa mga designer goods at muwebles mula sa mga brand tulad ng Gucci, Cartier, Rolex, at Hermès, at naglipat din siya ng hindi bababa sa $800,000 na cash at 100 BTC (na nagkakahalaga ng $3.3 million noong panahong iyon) sa isang kamag-anak, ayon sa DOJ.

Nakatakdang hatulan si Palafox sa Pebrero 3, 2026, at maaaring makulong ng hanggang 40 taon. Sa ilalim ng kanyang plea deal, pumayag siyang magbayad ng humigit-kumulang $62.7 million bilang restitution. Gayunpaman, karaniwang nagpapataw ang mga federal district court judges ng mga sentensiya na mas mababa sa maximum na parusa matapos isaalang-alang ang U.S. Sentencing Guidelines at iba pang mga legal na salik.