Inaresto ng RCMP ng Canada ang higit sa $56 milyon na halaga ng cryptocurrency at isinara ang TradeOgre platform

ChainCatcher balita, ayon sa opisyal na website ng RCMP, isinagawa ng Royal Canadian Mounted Police (RCMP) Federal Policing East District ang pinakamalaking operasyon ng pagkumpiska ng cryptocurrency sa kasaysayan ng bansa, na may halagang higit sa 56 millions US dollars, at sa unang pagkakataon ay isinara ang cryptocurrency trading platform na TradeOgre.

Nagsimula ang imbestigasyon noong Hunyo 2024, batay sa impormasyon mula sa Europol, na natuklasan na ang platform ay hindi nakarehistro bilang isang financial services business sa Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), at hindi rin nagsagawa ng pagkilala sa pagkakakilanlan ng mga kliyente. Naniniwala ang pulisya na karamihan sa pondo ng platform ay nagmula sa mga aktibidad na kriminal, at ang kaugnay na data ng transaksyon ay karagdagang susuriin, na maaaring magresulta sa mga kasong isasampa sa hinaharap.