Ibinunyag ng DOJ ang $7.8M Crypto Scam na Kaugnay kay Bitcoin Rodney

Si Rodney Burton, na kilala rin bilang “Bitcoin Rodney”, ay nahaharap ngayon sa serye ng mga kasong pederal sa Estados Unidos. Dating tagapagtaguyod ng proyekto ng HyperFund, na kalaunan ay pinangalanang HyperVerse, siya ay kinasuhan ng wire fraud, money laundering, at ilegal na pagpapadala ng pondo. Ayon sa reklamo, milyun-milyong dolyar ng mga pamumuhunan ang diumano’y nailihis. Ang kasong ito ay nagmamarka ng panibagong hakbang sa pagsugpo sa mga pang-aabuso na may kaugnayan sa promosyon ng mga hindi reguladong crypto project.

Kadudadudang Daloy ng Pondo at Mapanlinlang na mga Pangako

Habang bumabagsak ang mga volume ng crypto trading sa crypto market, si Rodney Burton ay napapagitna sa isang malaking kasong pederal, na inakusahan ng aktibong pakikilahok sa isang pinaghihinalaang pyramid scheme na kilala bilang HyperFund, na kalaunan ay tinawag na HyperVerse.

Ayon sa U.S. Department of Justice, siya ay diumano’y tumanggap sa kanyang personal na account ng higit sa $7.8 milyon mula Hunyo 2020 hanggang Pebrero 2022, na direktang nagmula sa mga deposito ng mga mamumuhunan. Ang mga mamumuhunang ito ay hinikayat na bumili ng mga investment package na diumano’y nagbibigay ng hanggang 1% na kita kada araw.

Gayunpaman, ayon sa mga paratang, ang mga ipinangakong kita ay hindi suportado ng tunay na aktibidad ng ekonomiya o hindi nagmula sa blockchain-related na kita o anumang natutukoy na produktong pinansyal. “Isa itong Ponzi scheme sa pinaka-klasikong estruktura nito”, ayon sa mga tagausig.

Ipinapakita ng mga dokumento ng kaso ang paggamit ng pondo na nagpapalakas ng hinala ng pinalalang panlilinlang. Malaking bahagi ng natanggap na halaga ay muling ipinamahagi o ginamit nang walang malinaw na ekonomikong dahilan. Ayon sa mga pederal na imbestigador, diumano’y ginawa ni Rodney Burton ang mga sumusunod:

• Naglipat ng $1.2 milyon sa isang business partner;
• Nagbayad ng humigit-kumulang $920,000 sa mga recruiter na kasali sa programa;
• Ginamit ang pondo upang bumili ng Rolls Royce at iba pang hindi dokumentadong personal na gastusin;
• Nabigong ipakita na ang mga daloy ng pondo ay nagsilbi sa anumang komersyal na aktibidad.

Batay sa on-chain data, nagdagdag ang mga tagausig noong Disyembre ng pormal na kasong wire fraud, bukod pa sa money laundering at pakikilahok sa isang malawakang mapanlinlang na sistema. Kung mapapatunayang nagkasala, si Burton ay maaaring makulong ng ilang dekada sa pederal na bilangguan.

Isang Influencer sa Ilalim ng Liwanag ng Katarungan

Si Rodney Burton ay hindi basta-bastang pasibong kalahok sa proyekto ng HyperFund. Kilala sa crypto world, siya ay nagtamasa ng malaking kasikatan, lalo na sa mga nakaraang kolaborasyon sa mga celebrity tulad nina Jamie Foxx o Rick Ross.

Ipinakilala niya ang sarili bilang isang financial educator at ginamit ang kanyang imahe upang malawakang i-promote ang HyperFund sa pamamagitan ng social media at mga pampublikong event. Ayon sa mga awtoridad, ang kanyang posisyon ay naging sentral na salik sa pagrerekrut, na umakit sa maraming mamumuhunan na nabighani sa kanyang mga pangako at istilo ng pamumuhay.

Ipinahayag ng prosekusyon na alam ni Burton ang tunay na kalikasan ng programa at patuloy pa rin niya itong ipinromote sa kabila ng kawalan ng konkretong ebidensya ng isang viable na business model. Ang kanyang partisipasyon ay lampas sa simpleng promosyon.

Diumano’y naging mahalagang bahagi siya ng estratehiya ng pagpapalawak ng sistema, nagre-recruit ng iba pang mga ambassador at bumuo ng isang bayad na recruitment chain. Ang aktibong papel na ito ay ngayon ay pangunahing elemento ng imbestigasyon at nagbibigay-katwiran sa pagtaas ng mga kaso laban sa kanya.

Ang kaso ni Burton ay nadagdag sa serye ng mga pagsasakdal laban sa mga kontrobersyal na personalidad sa crypto sphere. Matapos ang 15 taon ng pagkakakulong kay Do Kwon, na napatunayang nagkasala ng malawakang panlilinlang, tila determinado ang hustisya ng U.S. na magtakda ng malinaw na pananagutan sa mga pang-aabuso sa sektor. Ang nalalapit na paglilitis ang magpapasya kung si “Bitcoin Rodney” ay susunod sa parehong landas.