Chainalysis: Tradycyjni praczki pieniędzy zaczynają używać sieci kryptowalut do tworzenia "ogromnej infrastruktury prania pieniędzy"
Tradycyjni praczki pieniędzy (przestępcy działający poza kryptowalutami) mogą również przenosić swoje środki wyżej w łańcuchu, zgodnie z raportem opublikowanym przez Chainalysis. Według dyrektora badań Kim Grauer, tradycyjni praczki pieniędzy zaczynają wykorzystywać sieci kryptowalutowe do tworzenia "masywnych infrastruktur do prania pieniędzy" w celu prania gotówki poza kryptowalutami. Te transfery nie są znane z pochodzenia z oszustw kryptowalutowych, kradzieży i ataków ransomware, które Chainalysis jest znane z oznaczania na blockchainie, przejrzystym cyfrowym rejestrze wszystkich transakcji kryptowalutowych, które są bardziej nieprzejrzyste i pochodzą z portfeli, które w porównaniu nie są uważane za nielegalne. Jednakże, przepływają one do giełd na blockchainie, stosując taktyki, które tradycyjne działy zgodności finansowej mogą oznaczyć. Na przykład: dzielenie na zaokrąglone porcje nieco poniżej progu raportowania Know Your Customer (KYC), a następnie ponowne ich składanie.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Dane: Wiele tokenów odnotowało wzrosty, po których nastąpiły spadki, a EGLD osiągnął nowe minimum tygodnia.
Analiza: Ethereum utrzymał poziom wsparcia, a Bitcoin ma szansę odbić się do 100 tysięcy dolarów
Adres OG Ethereum zdeponował 18 000 $ETH o wartości 54,78 milionów dolarów na giełdzie