Mężczyzna w Montanie wyprał ponad 2,4 miliona dolarów za pomocą kryptowalut

Zgodnie z informacjami na stronie internetowej Departamentu Sprawiedliwości USA, mężczyzna z Montany został skazany za pranie pieniędzy za pomocą kryptowalut. Po trzydniowym procesie, 73-letni Randall V. Rule (były mieszkaniec Kalispell, Montana) został uznany przez ławę przysięgłych za winnego wszystkich zarzutów.

16 listopada 2022 roku, akt oskarżenia wydany przez federalną ławę przysięgłych oskarżył Randalla V. Rule'a i Gregory'ego C. Nysewandera, byłego mieszkańca Irmo w Karolinie Południowej, o spisek w celu prania pieniędzy oraz naruszenie Ustawy o Tajemnicy Bankowej. Zgodnie z aktem oskarżenia, Rule i Nysewander są podejrzani o spiskowanie z innymi w celu prania dochodów z oszustw telekomunikacyjnych i pocztowych za pomocą kryptowalut. Oskarżeni konwertowali fundusze na kryptowaluty i przesyłali je na konta kontrolowane przez wspólników zarówno w kraju, jak i za granicą. Składali fałszywe oświadczenia i ukrywali ważne fakty, aby uniknąć wykrycia oszukańczego charakteru depozytów, przelewów i transakcji. Oskarżeni również składali fałszywe oświadczenia podczas wypełniania dokumentów otwierających konta oraz komunikując się z instytucjami finansowymi lub giełdami kryptowalut. Ukrywali kluczowe informacje podczas tych procesów. W ramach tego spisku, Randall V. Rule, Gregory C. Nysewander i ich wspólnicy wyprali ponad 2,4 miliona dolarów.