- DOJ złożył pozew o przepadek 584 741 USDT powiązanych z irańskim dostawcą dronów, Mohammad Abedinim.
- Śledczy powiązali systemy nawigacyjne Abediniego z atakiem dronów w Jordanii w 2024 roku, w wyniku którego zginęło trzech amerykańskich żołnierzy.
- Analiza blockchain umożliwiła śledzenie środków w niehostowanych portfelach, co pokazuje rosnące zainteresowanie finansowaniem technologii podwójnego zastosowania.
Departament Sprawiedliwości USA wszczął cywilne postępowanie o przepadek, mające na celu zajęcie 584 741 dolarów w kryptowalutach powiązanych z irańskim biznesmenem oskarżonym o dostarczanie systemów nawigacyjnych do wojskowych dronów. Środki, przechowywane w niehostowanym portfelu cyfrowym, mają być powiązane z Mohammadem Abedinim lub jego firmą, San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA).
DOJ dąży do przepadku USDT
Zgodnie z dokumentami sądowymi, portfel zawierał aktywa w Tether (USDT). Prokuratorzy twierdzą, że firma Abediniego dostarczyła system nawigacyjny Sepehr Siłom Powietrznym Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu. W latach 2021–2022 niemal wszystkie sprzedaże tego systemu były realizowane bezpośrednio na rzecz IRGC.
W styczniu 2024 roku śledczy powiązali tę technologię z irańskim dronem Shahed, który przeprowadził atak w Jordanii. W wyniku tego ataku zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a ponad 40 zostało rannych. Wojsko oświadczyło, że dron był sterowany zgodnie z wyposażeniem nawigacyjnym SDRA. W grudniu 2024 roku Abedini został oskarżony o udzielanie materialnego wsparcia organizacji uznanej za terrorystyczną. W tym samym miesiącu został zatrzymany przez władze włoskie, lecz później zwolniony. Obecnie uważa się, że przebywa w Iranie.
Amerykańscy prokuratorzy podkreślili, że prawo zezwala na przepadek aktywów wykorzystywanych do finansowania lub wspierania działalności terrorystycznej. Działanie zostało wszczęte przez Prokuraturę Okręgową Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Massachusetts, przy wsparciu National Security Division.
Śledzenie aktywów cyfrowych i nacisk na technologię podwójnego zastosowania
Chociaż niehostowane portfele działają bez pośredników, śledczy polegają na analizie blockchain, aby powiązać transakcje z określonymi podmiotami. Wyspecjalizowane firmy monitorują przepływy środków w punktach wymiany, gdzie aktywa cyfrowe są zamieniane na waluty fiducjarne lub przemieszczają się między kontami. Sprawa ta pokazuje, jak takie metody mogą powiązać środki z osobami objętymi sankcjami.
Urzędnicy stwierdzili, że zajęcie tych środków pokazuje możliwość namierzania zasobów finansowych nawet wtedy, gdy osoby pozostają poza jurysdykcją USA. Dokumenty sądowe opisują rolę SDRA w produkcji sprzętu mającego zastosowanie zarówno w sektorze cywilnym, jak i wojskowym. Śledczy szczególnie podkreślili znaczenie systemów nawigacyjnych stosowanych w dronach i pociskach. USA priorytetowo traktują monitorowanie transferów finansowych powiązanych z eksportem technologii podwójnego zastosowania, które mogą wzmacniać zagraniczne programy zbrojeniowe.
Władze podkreśliły, że bliższa współpraca z międzynarodowymi partnerami jest obecnie niezbędna do monitorowania transferów kryptowalut powiązanych z wrażliwym eksportem. Chociaż Abedini pozostaje poza zasięgiem, prokuratorzy zamierzają podejmować dalsze działania dotyczące przepadku, gdy aktywa cyfrowe będą powiązane z zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Urzędnicy powtórzyli, że wszystkie zarzuty karne pozostają jedynie oskarżeniami. Abedini, jak każdy oskarżony, jest uznawany za niewinnego, dopóki nie zostanie udowodniona jego wina.
