Rzekomi oszuści prowadzą płatności w stylu piramidy finansowej po zebraniu 112 milionów dolarów od inwestorów

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pozywa trzy osoby za rzekome przeprowadzanie oszukańczych ofert papierów wartościowych, niewłaściwe wykorzystywanie środków inwestorów oraz prowadzenie schematu Ponziego.

W oświadczeniu SEC ogłasza wniesienie zarzutów przeciwko współzałożycielom Retail Ecommerce Ventures LLC (REV), Taino Lopezowi i Alexanderowi Mehrowi, oraz dyrektorowi operacyjnemu firmy, Mayi Burkenroad.

Główną działalnością REV jest kupowanie zagrożonych firm detalicznych o rozpoznawalnych markach i przekształcanie ich w przedsiębiorstwa działające wyłącznie w e-commerce. Firma następnie pełni rolę spółki holdingowej i zarządcy marek detalicznych.

W pozwie SEC zarzuca się, że od kwietnia 2020 do listopada 2022 roku pozwani pozyskali około 112 milionów dolarów poprzez oszukańczą ofertę i sprzedaż papierów wartościowych emitowanych przez osiem spółek portfelowych REV, mianowicie Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens ‘N Things, Modell’s Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack oraz Stein Mart.

Pozwani sprzedawali papiery wartościowe w formie niezabezpieczonych obligacji, które obiecywały do 25% rocznych zwrotów oraz udziały (jednostki członkowskie) z miesięczną preferencyjną dywidendą sięgającą 2,083%, rzekomo w celu pozyskania środków na przejęcie poprzedników oraz zwiększenie kapitału operacyjnego dla marek detalicznych REV. 

SEC twierdzi, że oferty zawierały istotne nieprawdziwe informacje dotyczące sukcesu i rentowności modelu biznesowego firmy oraz marek detalicznych, a także bezpieczeństwa inwestycji inwestorów.  

W pozwie czytamy,

„Wbrew tym zapewnieniom, choć niektóre z marek detalicznych REV generowały przychody, żadna nie przynosiła zysków.”

SEC podaje, że co najmniej 5,9 miliona dolarów zwrotów wypłaconych inwestorom stanowiło w rzeczywistości płatności o charakterze Ponziego, finansowane przez innych inwestorów. 

„Aby utrzymać pozory odnoszącego sukcesy biznesu, pozwani rozpoczęli prowadzenie schematu Ponziego, wypłacając obiecane zwroty dotychczasowym inwestorom z wykorzystaniem środków nowych inwestorów lub środków inwestorów z innych marek detalicznych REV.”

Organ nadzoru papierów wartościowych dodaje również, że pozwani sprzeniewierzyli około 16,1 miliona dolarów środków inwestorów na prywatne potrzeby Lopeza i Mehra.

Wygenerowany obraz: Midjourney