USA konfiskuje Bitcoin o wartości 15 miliardów dolarów w sprawie oszustwa kryptowalutowego związanego z przymusową pracą
Amerykańscy agenci federalni przejęli rekordowe 15 miliardów dolarów w Bitcoin, rzekomo będących dochodami kambodżańskiej sieci przestępczej, która zmuszała ofiary handlu ludźmi do prowadzenia zaawansowanych oszustw kryptowalutowych typu „pig butchering” na skalę globalną.
- Amerykańskie władze przejęły 15 miliardów dolarów w Bitcoin z niehostowanych portfeli powiązanych z założycielem Prince Group, Chen Zhi, co stanowi największą konfiskatę w historii DOJ.
- Prokuratorzy twierdzą, że Zhi prowadził obozy pracy przymusowej w Kambodży, gdzie ofiary handlu ludźmi realizowały globalne oszustwa kryptowalutowe typu „pig butchering”.
- Akt oskarżenia opisuje, jak Prince Group wykorzystywała swoją międzynarodową sieć biznesową do prania pieniędzy za pomocą zaawansowanych technik kryptowalutowych oraz luksusowych zakupów, w tym obrazu Picassa.
14 października Departament Sprawiedliwości USA ogłosił największą akcję konfiskacyjną w swojej historii, przejmując około 127 271 Bitcoin (BTC), o wartości około 15 miliardów dolarów, z niehostowanych portfeli powiązanych z obywatelem Wielkiej Brytanii i Kambodży, Chen Zhi.
Prokuratorzy federalni ujawnili akt oskarżenia w Brooklynie, oskarżając przewodniczącego Prince Group o kierowanie międzynarodową organizacją przestępczą, która prowadziła obozy pracy przymusowej w Kambodży.
DOJ twierdzi, że te obozy były motorem oszustw kryptowalutowych typu „pig butchering” na skalę przemysłową, które oszukały ofiary na całym świecie, a jedna komórka z Brooklynu przetransferowała miliony dolarów od ponad 250 osób w USA. Chen Zhi pozostaje na wolności.
Wewnątrz imperium Prince Group
Zgodnie z ujawnionym aktem oskarżenia, Chen Zhi założył Prince Group około 2015 roku, budując publiczny wizerunek przewodniczącego legalnego, międzynarodowego konglomeratu. Portfolio grupy obejmowało rzekomo rozwój nieruchomości, usługi finansowe i konsumenckie, a działalność prowadzona była w ponad 30 krajach.
Prokuratorzy federalni twierdzą, że ta rozległa sieć korporacyjna była jedynie wyrafinowaną przykrywką. Za fasadą legalnego biznesu, Zhi i jego najwyżsi menedżerowie mieli przekształcić organizację w jedną z najpotężniejszych transnarodowych grup przestępczych w Azji, wykorzystując jej globalny zasięg do organizowania brutalnych oszustw.
Tajne operacje przestępcze miały być kierowane z samej góry. Dokumenty sądowe wskazują, że Zhi osobiście zarządzał obozami oszustw, prowadząc szczegółową dokumentację śledzącą zyski i konkretne schematy oszustw realizowane w poszczególnych pokojach.
Jest również oskarżony o nadzorowanie „farm telefonicznych”, czyli zautomatyzowanych call center w obrębie obozów, które wykorzystywały tysiące telefonów i miliony numerów do atakowania ofiar na całym świecie. Akt oskarżenia twierdzi ponadto, że Zhi komunikował się bezpośrednio z podwładnymi na temat użycia przemocy wobec ofiar handlu ludźmi, instruując ich, by bili osoby „sprawiające kłopoty”, ale ostrzegając, by nie „pobili ich na śmierć”.
Prokuratorzy twierdzą, że osoby przetrzymywane wbrew swojej woli w obozach przypominających więzienia, otoczonych wysokimi murami i drutem kolczastym, były zmuszane do kontaktowania się z potencjalnymi ofiarami za pośrednictwem komunikatorów i aplikacji społecznościowych. Udając godnych zaufania rozmówców, budowali relacje przez dłuższy czas, zanim skierowali rozmowę na temat fałszywych inwestycji kryptowalutowych.
Ofiary były następnie przekonywane do przesyłania kryptowalut na wskazane konta, obiecując wysokie zyski, po czym ich środki były kradzione i prane na korzyść syndykatu. Ten proces „pig butchering”, napędzany pracą przymusową, generował miliardy dolarów nielegalnych zysków.
Pranie cyfrowych zysków imperium
Aby ukryć ogromny przepływ nielegalnych środków, współpracownicy Prince Group, na polecenie Zhi, stosowali zaawansowane techniki prania kryptowalut. Prokuratorzy opisują użycie metod „spraying” i „funneling”, czyli procesu, w którym duże ilości kryptowalut były wielokrotnie rozdzielane na dziesiątki portfeli, a następnie ponownie konsolidowane, by zatrzeć ślady audytu.
Część przestępczych dochodów była ostatecznie przechowywana w portfelach na różnych giełdach kryptowalut lub konwertowana na tradycyjną walutę fiat. Jednak trzon przejętych aktywów, obejmujący 127 271 Bitcoin, był przechowywany w niehostowanych portfelach, do których Zhi osobiście posiadał klucze prywatne.
Zhi i jego współpracownicy mieli wykorzystywać nielegalne zyski do finansowania życia w niezwykłym przepychu, dokonując ekstrawaganckich zakupów, takich jak zegarki, jachty, prywatne odrzutowce i domy wakacyjne.
W szczególności Zhi jest oskarżony o wykorzystanie skradzionych środków do zakupu obrazu Picassa poprzez dom aukcyjny w Nowym Jorku, wprowadzając dochody z ludzkiego cierpienia na najbardziej ekskluzywne rynki luksusowe na świecie.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Współzałożyciel Base Protocol ponownie omawia emisję tokenów, podczas gdy uruchomienie funkcji transmisji na żywo przez Zora sugeruje co?
Obecna wycena FDV na poziomie 850 milionów dolarów nadal pozostawia dużo miejsca na wzrost, biorąc pod uwagę status ekosystemu Zora oraz jego potencjał.
Odkrywanie Monad Airdrop: kryteria kwalifikacyjne, proces zgłaszania roszczeń i mechanizm anty-Sybil
Ten airdrop rozda tokeny 5 500 członkom społeczności Monad oraz prawie 225 000 członkom społeczności kryptowalutowej.
Monad Airdrop Checker uruchomiony, prawie wszyscy użytkownicy testnetu zostali „przetrzepani”?
Artykuł analizuje wyniki dystrybucji airdropu popularnego projektu Monad oraz reakcje społeczności, wskazując, że wielu wczesnych użytkowników testnetu zostało „oszukanych”, podczas gdy większość przydziałów airdropu trafiła do ogólnie aktywnych użytkowników on-chain i określonych członków społeczności. To wywołało wątpliwości co do przejrzystości oraz niezadowolenie społeczności. Na końcu artykułu dla „oszukanych” uczestników sugeruje się przeniesienie uwagi na airdropy związane z aktywnościami na giełdach.
Popularne
WięcejCeny krypto
Więcej
