Korea Południowa zakazuje podróży do Kambodży; USA ujawniają miliardowy schemat kryptowalutowy

• Podróże do Kambodży zakazane: ryzyko porwania
• Sieć oszustw zgromadziła 15 miliardów dolarów w kryptowalutach
• Sankcje wymierzone w Prince Group i aktywa w Londynie

Po niedawnej fali porwań powiązanych z operacjami oszustw internetowych, Korea Południowa nałożyła zakaz podróży do określonych regionów Kambodży. Tymczasem Departament Skarbu USA, we współpracy z Wielką Brytanią, ujawnił wielomiliardową sieć oszustw kryptowalutowych, w której sankcjami, zajęciem aktywów i zarzutami prawnymi objęto kambodżańskie konglomeraty.

Od tego tygodnia obywatelom Korei Południowej zakazano odwiedzania takich miejsc jak Mount Bokor w prowincji Kampot, gdzie znaleziono ciało koreańskiego studenta rzekomo przetrzymywanego i torturowanego przez lokalną grupę przestępczą. Zaostrzenie polityki podróżnej nastąpiło po doniesieniach o 330 obywatelach Korei Południowej porwanych lub przetrzymywanych wbrew ich woli w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2025 roku, zmuszanych do pracy w tajnych kompleksach prowadzących oszustwa internetowe.

W tych ośrodkach ofiary — często różnych narodowości — są zmuszane do przeprowadzania oszustw typu "pig-butchering" oraz innych oszustw kryptowalutowych z wykorzystaniem narzędzi takich jak sztuczna inteligencja, chatboty i zamiana twarzy. Szacuje się, że w tych placówkach pracuje około 200 osób, z czego około 1.000 to Koreańczycy, według doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Wi Sung-laca.

Wśród zaangażowanych pojawiają się osobliwe przypadki: niektórzy zostali dobrowolnie zwabieni do Kambodży i po próbie opuszczenia kraju uniemożliwiono im powrót. "W pewnym sensie są jednocześnie ofiarami i sprawcami," stwierdził Wi.

Aby opanować kryzys dyplomatyczny, Seul wysłał międzyresortową delegację do Phnom Penh. Premier Kambodży Hun Manet wyraził "żal i smutek" z powodu śmierci południowokoreańskiego studenta i zobowiązał się "aresztować podejrzanych pozostających na wolności oraz chronić obywateli Korei Południowej w Kambodży." Mimo to pojawiają się oznaki lokalnej zmowy: według doniesień kambodżańskie władze policyjne odmówiły zamknięcia oszukańczych kompleksów, nawet w obliczu zarzutów o łamanie praw człowieka.

Na arenie międzynarodowej Departament Skarbu USA zidentyfikował konglomerat Prince Group jako operatora sieci oszustw kryptowalutowych i poinformował o zajęciu około 127.271 bitcoinów, co odpowiada około 15 miliardom dolarów, kontrolowanych przez Chen Zhi, oskarżonego o kierowanie tym procederem. Zarzuty obejmują spisek w celu popełnienia oszustwa telekomunikacyjnego oraz prania pieniędzy.

W proceder zaangażowana jest także DW Capital, family office z Singapuru powiązane z Chenem, podejrzewane o pranie miliardów dolarów w kryptowalutach poprzez fałszywe inwestycje. Władze singapurskie prowadzą śledztwo w sprawie możliwych naruszeń związanych z przyznanymi ulgami podatkowymi.

Chen pozostaje na wolności i grozi mu do 40 lat więzienia, jeśli zostanie skazany. Tymczasem wpływ na globalny ekosystem kryptowalutowy zwiększa presję na podjęcie międzynarodowych działań przeciwko oszustwom kryptowalutowym i handlowi ludźmi.