Rekordowe przejęcie bitcoinów w Wielkiej Brytanii skutkuje 11-letnim wyrokiem dla obywatela Chin, który żył wystawnie dzięki skradzionym środkom

Obywatel Chin, Zhimin Qian, został skazany na ponad 11 lat więzienia przez sąd w Londynie, po tym jak prokuratorzy określili sprawę jako największe w historii Wielkiej Brytanii zajęcie bitcoinów.

Qian, znana również jako Yadi Zhang, została we wtorek skazana na 11 lat i osiem miesięcy po przyznaniu się do nielegalnego pozyskania kryptowalut oraz prania pieniędzy. Policja poinformowała, że zabezpieczyła ponad 60 000 bitcoinów, zgodnie z oświadczeniem Crown Prosecution Service.

Na dzień wtorku, wartość ta wynosiła około 6,2 miliarda dolarów.

„Jest to obecnie największe zajęcie kryptowalut przez organy ścigania w Wielkiej Brytanii i największa sprawa dotycząca prania pieniędzy w historii kraju pod względem wartości”, powiedział Will Lyne, szef wydziału przestępczości gospodarczej i cyberprzestępczości Metropolitan Police, w oświadczeniu.

W latach 2014–2017 prokuratorzy twierdzą, że Qian prowadziła w Chinach schemat oszustwa inwestycyjnego, w wyniku którego około 128 000 osób zostało oszukanych na około 600 milionów funtów, w tym około 20 milionów funtów, które zostały zamienione na bitcoin.

Qian następnie uciekła z Chin do Wielkiej Brytanii, gdzie poznała Jian Wen. Wen również została wcześniej skazana za pranie pieniędzy, a obie zaczęły próbować kupować nieruchomości w Londynie warte wiele milionów funtów.

Jednak napotkały trudności w zamianie bitcoinów na gotówkę z powodu wymogów znajomości klienta (know-your-customer). Następnie Qian zwróciła się o pomoc do Senghok Ling w celu transferu kryptowalut, jak podali prokuratorzy.

Według doniesień The Guardian, Qian przez lata unikała policji, podróżując po Europie i zatrzymując się w luksusowych hotelach.

Ostatecznie Qian została odnaleziona w Nowym Jorku, a zarówno ona, jak i Ling zostali aresztowani w kwietniu 2024 roku, jak podali prokuratorzy. Ling został skazany na prawie pięć lat po przyznaniu się do jednego zarzutu prania pieniędzy.

„Zhimin Qian i Senghok Ling wspólnie przyczynili się do cierpienia tysięcy ofiar, aby finansować swoje wystawne życie”, powiedział Prokurator Generalny Lord Richard Hermer KC w oświadczeniu.