Departamento do Tesouro dos EUA impõe sanções a 19 entidades do Sudeste Asiático por fraudar americanos em bilhões de dólares

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a uma grande rede de operações fraudulentas no Sudeste Asiático que enganam americanos em bilhões de dólares anualmente enquanto utilizam trabalho forçado.

De acordo com um novo comunicado de imprensa, a ação tem como alvo 19 entidades e indivíduos em Mianmar e Camboja.

As sanções concentram-se em operações em Shwe Kokko, Mianmar, onde o Exército Nacional Karen protege centros de fraude, e várias instalações no Camboja.

Essas organizações criminosas têm como alvo específico os americanos por meio de golpes românticos e plataformas falsas de investimento em criptomoedas, com vítimas perdendo mais de $10 bilhões em 2024 apenas – um aumento de 66% em relação ao ano anterior.

Os principais alvos incluem She Zhijiang, que criou o complexo fraudulento Yatai New City em Mianmar, e vários operadores cambojanos que converteram cassinos em centros de fraude quando os golpes se mostraram mais lucrativos. As operações utilizam trabalhadores traficados que são coagidos por meio de violência, servidão por dívida e ameaças a realizar fraudes online.

Os indivíduos e empresas sancionados incluem Myanmar Yatai International Holding Group, várias empresas de hotéis e cassinos cambojanas, e seus operadores que possuem antecedentes criminais, incluindo condenações por lavagem de dinheiro na China.

Segundo o Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, John K. Hurley,

“A indústria de golpes cibernéticos do Sudeste Asiático não apenas ameaça o bem-estar e a segurança financeira dos americanos, mas também submete milhares de pessoas à escravidão moderna.

Em 2024, americanos desavisados perderam mais de $10 bilhões devido a golpes baseados no Sudeste Asiático e, sob a liderança do Presidente Trump e da Secretária Bessent, o Tesouro utilizará todo o peso de suas ferramentas para combater o crime financeiro organizado e proteger os americanos dos extensos danos que esses golpes podem causar.”

Imagem em destaque: Shutterstock/dashingstock