Após a Huiwang recusar garantir algumas transações ilegais, a ameaça aos fundos dos endereços diminuiu?

O Huione Group é um grande grupo financeiro sediado no Camboja, com unidades de negócios que incluem carteira de criptomoedas, pagamentos, garantia de transações, seguros e exchange de criptomoedas. Devido aos seus requisitos relativamente fracos de KYC e KYT, indivíduos mal-intencionados utilizam USDT de forma anônima para realizar amplamente pagamentos e transações de garantia para atividades ilegais (como fraudes, lavagem de dinheiro, etc.) através da plataforma, tornando seus endereços de negócios uma fonte de contaminação de fundos de criptomoedas de risco.

No terceiro trimestre deste ano, o Huione Group anunciou que recusaria fornecer serviços de garantia de transações para certas atividades ilegais e divulgou seus 6 mais recentes endereços de garantia. Este artigo tem como objetivo auditar os fundos desses novos e antigos endereços para determinar se a empresa está realmente cumprindo sua promessa.

Huione Guarantee define claramente o limite dos negócios

O Huione Guarantee está localizado no Sudeste Asiático, e seu escopo de negócios se sobrepõe fortemente com grupos de crime organizado notórios na região, o que faz com que seus endereços de negócios sejam, em certa medida, afetados, recebendo grandes quantidades de fundos de criptomoedas associados a atividades ilegais e atraindo ampla atenção internacional.

No entanto, em julho deste ano, o Huione Group sofreu um "revés". De acordo com a investigação inicial da Bitrace, o endereço do serviço de pagamentos do Huione Group (HuionePay) teve 29.62 milhões de USDT congelados pela Tether devido ao recebimento de fundos provenientes dos casos de roubo das exchanges DMM e Poloniex. Esse valor representava cerca de 75% das reservas do HuionePay na época, gerando pressão sobre os saques dos usuários e impactando, em certa medida, a operação normal da plataforma, soando um alerta para o Huione.

Após esse episódio de congelamento, o site oficial do Huione Guarantee publicou um aviso especial, afirmando que não fornecerá garantia para negócios relacionados a crimes graves como roubo de criptomoedas, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, comércio de armas e munições, bem como atividades relacionadas ao terrorismo e violência, fluxos financeiros envolvendo os Estados Unidos e serviços de mistura de moedas cross-chain.

O Huione Guarantee traçou uma linha clara para seus negócios, mudando de uma postura ambígua para uma recusa explícita em relação a certos negócios de alto risco, demonstrando uma tendência de fortalecer a gestão de conformidade da empresa para evitar envolvimento em atividades ilegais e riscos legais adicionais.

Análise de dados: a declaração do Huione é eficaz?

Então, será que a resistência pública do Huione Guarantee a uma série de fundos de atividades de risco para melhorar a conformidade dos negócios é eficaz? A Bitrace realizou uma auditoria de risco dos fundos nos 6 endereços de negócios mais recentes divulgados pelo Huione, comparando-os com os antigos endereços de negócios para observar o fluxo de fundos de risco antes e depois da declaração do Huione.

Esses seis endereços de garantia incluem: TX36xR, TVf2Na, TYQLMe, TKBiAw, TFMp4o, TU7X7b

O antigo endereço de negócios do Huione, TL8TBp, recebeu mais de 2.244 bilhões de USDT entre 16 de julho de 2023 e 13 de outubro de 2024, dos quais 173 milhões de USDT eram fundos de alto risco, representando 7,70%. Os novos endereços de negócios do Huione receberam mais de 300 milhões de USDT entre 16 de julho de 2024 e 13 de outubro de 2024, dos quais 8,14 milhões de USDT eram fundos de alto risco, representando 2,70%. Pode-se ver que a proporção de fundos de risco nos fundos recebidos pelo Huione diminuiu significativamente.

Dividindo os fundos de alto risco por diferentes categorias de risco, observa-se uma melhora significativa no fluxo de fundos provenientes de atividades ilícitas, caindo de 7,63% para 2,61%. O ingresso de fundos de alto risco relacionados à lavagem de dinheiro, apostas online e fraudes também diminuiu consideravelmente.

Além disso, a Bitrace calculou a proporção de fundos de alto risco nos novos e antigos endereços de negócios em diferentes períodos de tempo. Pode-se ver que, entre 16 de julho de 2024 e 13 de outubro de 2024, o endereço TL8TBp teve uma entrada de fundos de alto risco representando 6,68% do total, um pouco acima do mesmo período do ano anterior, mas ligeiramente abaixo do ciclo total de auditoria.

Pelos dados acima, não é difícil perceber que, tanto nos novos quanto nos antigos endereços, a entrada de fundos de alto risco nos endereços de negócios do Huione Guarantee realmente melhorou, o que pode estar relacionado ao aumento das exigências para participação de comerciantes.

No entanto, vale ressaltar que esses novos endereços de negócios não possuem um histórico operacional suficientemente longo, e os dados disponíveis atualmente podem não refletir com precisão o progresso de conformidade do Huione Guarantee. A Bitrace continuará monitorando.

A importância do KYT

A expansão da indústria de criptomoedas e a proliferação de fundos de risco aumentam a pressão de conformidade sobre as instituições Web3. A falta de capacidade para identificar riscos nos endereços dos usuários da plataforma pode impactar os negócios e até colocar os operadores sob risco de investigação.

Know Your Transaction (KYT), como uma ferramenta fundamental para empresas de criptomoedas manterem operações seguras e em conformidade, é indispensável para prevenir atividades ilegais, proteger a segurança dos ativos dos usuários e aumentar a credibilidade da plataforma.