A agência de fiscalização da Índia congela ativos cripto no valor de 270 milhões de dólares relacionados ao caso de fraude da OctaFX

De acordo com a ChainCatcher, conforme relatado pela Finance Feeds, a Direção de Execução da Índia (ED) congelou ativos em criptomoedas no valor de 23,85 bilhões de rúpias indianas (aproximadamente 270 milhões de dólares) relacionados ao caso de fraude da OctaFX na Índia. Com esta última ação, o valor total dos ativos apreendidos e congelados no caso OctaFX já chega a 26,81 bilhões de rúpias indianas.

O principal acusado do caso, Pavel Prozorov, já foi preso na Espanha e as autoridades indianas estão promovendo o processo de extradição. As investigações mostram que a OctaFX enganou investidores por meio de uma plataforma de câmbio estrangeiro não autorizada, fraudando investidores indianos em 18,75 bilhões de rúpias indianas entre julho de 2022 e abril de 2023, e transferiu fundos utilizando empresas de fachada e canais de criptomoedas. Anteriormente, a Direção de Execução já havia apreendido ativos físicos como iates e mansões; esta ação de congelamento de criptomoedas revela um novo caminho para a lavagem de dinheiro neste caso.