Escritório britânico de combate à fraude prende dois homens acusados de golpe de $28 milhões no Basis Markets

Agentes do Serious Fraud Office (SFO) do Reino Unido realizaram uma série de buscas, prendendo dois homens em conexão com o rug pull de 28 milhões de dólares do Basis Markets, um projeto que pretendia criar um hedge fund descentralizado antes de desaparecer com os fundos dos investidores. 

Os agentes do SFO realizaram buscas juntamente com a polícia em Herne Hill, sul de Londres, e Bradford, West Yorkshire, prendendo um homem na casa dos trinta anos e outro na casa dos quarenta, sob suspeita de fraude e lavagem de dinheiro, informou o escritório. A investigação sobre o Basis Markets foi o primeiro grande caso de criptomoedas do SFO. 

"Com a nossa capacidade crescente em criptomoedas e o aumento da nossa experiência nesta área, estamos determinados a perseguir qualquer pessoa que tente usar criptomoedas para fraudar investidores", disse o diretor do SFO, Nick Ephgrave QPM, em comunicado.

Ninguém foi ainda acusado formalmente, e o SFO descreveu o esquema como uma fraude "suspeita"; a investigação continua em andamento. 

Basis Markets levantou suspeitas desde o início

O lançamento do Basis Markets levantou suspeitas imediatamente, de acordo com uma investigação de um grupo chamado Crypto Sleuth Investigations. Segundo a investigação, os fundadores do Basis Markets apresentavam-se como tendo mais de 80 anos de experiência profissional em finanças tradicionais, desenvolvimento de software e ferramentas de cripto. 

A equipa afirmou que pretendia criar um hedge fund descentralizado como forma de permitir que investidores comuns de cripto obtivessem rendimentos “delta-neutros” através de arbitragem (“basis trades”) que tradicionalmente só estavam acessíveis a instituições.

O projeto ofereceu NFTs de associação, dizendo aos detentores que teriam direito a uma parte dos lucros das negociações, e mais tarde lançou o token BASIS, prometendo aos detentores uma parte das taxas de performance e governança no pool descentralizado do Basis Markets. 

A equipa arrecadou cerca de 28 milhões de dólares numa venda de NFT em novembro de 2021 e na venda pública do token BASIS no mês seguinte. A venda de NFT arrecadou um total de 32.000 SOL, cerca de 7 milhões de dólares na época, e foi totalmente subscrita. A venda do token também correu bem, arrecadando cerca de 20,7 milhões de dólares em USDC.

No entanto, em vez de direcionar os fundos para o tesouro do projeto, os fundos foram distribuídos diretamente para as carteiras pessoais dos fundadores, descobriram os investigadores do Crypto Sleuth, apesar da promessa de bloquear os tokens por 12 meses. O The Block não conseguiu contactar imediatamente os investigadores para um comentário atualizado.

O projeto inicialmente projetava que poderia atrair um TVL de mais de 1.1 billions de dólares até dezembro de 2022, cerca de um ano após as vendas de NFT e tokens, e chegou a afirmar que um NFT individual, que custava cerca de 1.880 dólares na época da venda, poderia render até 18.000 dólares por mês em distribuições de lucros até ao final do terceiro ano, de acordo com um slide do seu prospecto, antes de mais tarde rever esse valor para ainda elevados 30.000 dólares acumulados.

Nenhum produto foi entregue até essa altura e, em junho de 2022, o projeto anunciou repentinamente que tinha interrompido as operações e ficou inativo logo depois, sem que quaisquer fundos fossem devolvidos aos investidores, apesar dos fundadores do projeto exibirem compras de relógios de luxo no Discord do projeto nos meses anteriores.

"Simplesmente não havia o suficiente no 'tesouro' do Basis Markets para devolver aos investidores, nem aparentemente para contratar programadores adicionais para ajudar a desenvolver o que restava do seu 'roadmap' já escasso", escreveram os investigadores. 

Um dos fundadores, conhecido como "TraderSkew" mas identificado pelos investigadores como Adam Cobb-Webb, também foi considerado pela CFTC como tendo "participado em múltiplas instâncias de spoofing em contratos futuros de petróleo bruto leve West Texas Intermediate (WTI) negociados na New York Mercantile Exchange, Inc. (NYMEX) aproximadamente entre 16 de dezembro de 2021 e pelo menos 14 de janeiro de 2022", segundo um comunicado de imprensa da CFTC.

A agência apresentou e resolveu as acusações contra Cobb-Webb em agosto de 2023, ordenando uma multa de 150.000 dólares e proibindo Cobb-Webb de negociar em bolsas designadas pela CFTC por um ano.