Influenciadores de redes sociais em Hong Kong enfrentam acusações por promover a empresa JPEX, que teve prejuízos de até 206 milhões de dólares

O Ministério Público de Hong Kong recebeu autorização para adiar o caso do escândalo JPEX para o próximo ano, a fim de organizar os documentos do processo. Na segunda-feira, o Tribunal de Magistrados do Distrito Leste de Hong Kong realizou uma audiência. De acordo com relatos da mídia local.

A próxima audiência está marcada para 16 de março (UTC+8), tendo como alvo um grupo de influenciadores de redes sociais acusados de promover a JPEX e atuar como embaixadores públicos de balcões OTC de criptomoedas.

As acusações enfrentadas por eles incluem conspiração para fraude, fraude, indução de terceiros a investir em ativos virtuais de forma fraudulenta ou imprudente, e lidar com bens provenientes de crimes conhecidos ou presumidos como processáveis.

Dos oito réus presentes em tribunal, sete foram libertados sob fiança, mantendo-se as condições anteriores. Entre os acusados estão o influenciador e ex-advogado Lam Chun-kit, o youtuber Chan Wing-yee, o ex-ator da TVB Cheng Chun-hei e o treinador de fitness Chiu King-hin. Cheng Chun-hei não solicitou fiança e permanecerá detido.

Em setembro de 2023, a exchange JPEX entrou em colapso. Antes disso, a Securities and Futures Commission de Hong Kong (SFC) havia alertado que a plataforma não possuía licença e fazia publicidade enganosa. Posteriormente, usuários relataram o congelamento de saques. Segundo as autoridades, mais de 2.700 vítimas sofreram perdas superiores a 206 milhões de dólares (aproximadamente 1.6 bilhões de HKD).

Em 5 de novembro deste ano (UTC+8), a polícia prendeu e acusou 16 pessoas, incluindo seis supostos membros centrais do grupo criminoso JPEX, sete indivíduos ligados a exchanges OTC de criptomoedas e três titulares de contas de fachada. Mais de 80 pessoas já foram detidas durante a investigação.

De acordo com a lei anti-lavagem de dinheiro de Hong Kong, as acusações enfrentadas pelos detidos incluem conspiração para fraude, lavagem de dinheiro, obstrução da justiça e indução ilegal de terceiros a investir em ativos virtuais, entre outros.

JPEX e as criptomoedas em Hong Kong

O colapso da JPEX teve um impacto mais amplo na indústria de criptomoedas em Hong Kong, levando a SFC a mudar a forma como divulga informações sobre licenças e realiza campanhas de educação pública sobre riscos de ativos virtuais. Além disso, o escândalo abalou a confiança do público em criptomoedas, num momento em que o governo busca posicionar Hong Kong como um centro de Web3 e ativos digitais.

Além de Hong Kong, a JPEX também promoveu seus serviços nas Filipinas e em Taiwan, onde também há vítimas.

Acredita-se que três homens envolvidos na operação ainda estejam foragidos, e a Interpol já emitiu um alerta vermelho. São eles: Mok Chun-ting, cidadão de Hong Kong de 27 anos, Cheung Chun-shing, de 30 anos, e Kwok Ho-lun, de 28 anos.

Kwok é o único diretor de uma empresa australiana associada à JPEX e está sendo procurado pela polícia desde 2023. Relatos de que ele ainda possa estar na Austrália não foram confirmados.