Autoridades Brasileiras Lançam Operações Contra Entidades de Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas Três Vezes em um Mês

Na quarta-feira, 11 de outubro, a Polícia Federal do Brasil lançou a Operação Alcacaria para reprimir redes focadas no uso de criptomoedas para fornecer serviços de lavagem de dinheiro, informou o News.Bitcoin. A operação envolve 62 mandados de busca, 13 mandados de prisão e a apreensão de fundos mantidos em bancos pelas entidades envolvidas. A operação foi realizada pela polícia brasileira em conjunto com a Receita Federal. As organizações anônimas visadas pela polícia estão sendo investigadas por seu envolvimento em lavagem de dinheiro, evasão fiscal, operação de instituições financeiras ilegais e uso de documentos falsos. Além disso, a polícia está rastreando e investigando plataformas de negociação que trabalham com esses operadores, que fornecem liquidez de ativos digitais para suas atividades de lavagem de dinheiro. No entanto, a lista pública ainda não foi divulgada.

No mês passado, o Brasil também executou a Operação Niflheim, uma repressão de alto nível a três organizações que usaram criptomoedas para lavar cerca de US$ 10 bilhões, que foram transferidos para os Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos (EAU) e outros países. A Operação Alcacaria tornou-se uma das três grandes operações contra crimes de lavagem de dinheiro com criptomoedas no Brasil em menos de um mês.