Ladrões de criptomoedas por trás de golpe de $2,2 milhões serão processados via NFT

A Procuradora Geral de Nova York, Letitia James, entrou com um novo processo na quinta-feira que busca recuperar US$ 2,2 milhões em stablecoins congelados de um suposto grupo de golpistas que mira nova-iorquinos em busca de oportunidades de trabalho remoto. 

Embora as identidades dos supostos golpistas sejam atualmente desconhecidas, o processo de James descreve uma rede sofisticada que recrutava vítimas alegando oferecer oportunidades de trabalho remoto antes de guiá-las a depositar stablecoins em uma carteira controlada pelos golpistas. 

As vítimas foram informadas de que os depósitos eram necessários para realizar o trabalho e receber a compensação. No entanto, o processo afirma: "Essa compensação, supostamente a ser paga em stablecoins, nunca foi real e os depósitos que as vítimas supostamente fizeram em suas 'contas de trabalho' na realidade simplesmente foram para carteiras que [os supostos golpistas] possuíam e/ou controlavam." 

Quase US$ 2,2 milhões em stablecoins USDT e USDC foram congelados em carteiras controladas por golpistas, de acordo com o processo, que busca recuperar essa quantia mais danos e honorários legais dos supostos golpistas, além de impedi-los de repetir o golpe. O processo nomeia várias vítimas que foram enganadas em US$ 100.000 ou mais, como Ally, uma recepcionista de hotel que vive no Condado de Nassau, em Nova York, e Mell, uma professora de 31 anos do Queens. 

Notavelmente, James planeja entregar o processo aos supostos golpistas via um airdrop de NFT nas carteiras controladas pelos golpistas. "O serviço por NFT fornecerá aos golpistas um aviso sobre o litígio, dando-lhes um link para um site do [Gabinete da Procuradora Geral] contendo todos os documentos," de acordo com o comunicado de imprensa do Gabinete da Procuradora Geral. "Nenhum outro regulador estadual ou federal já entregou um processo usando este método antes."

O suposto golpe é semelhante a outros chamados golpes de "engorda de porco", que tiveram um aumento notável em 2024. Em um golpe de engorda de porco, o golpista muitas vezes forma um relacionamento complexo com a vítima para extrair o máximo de dinheiro, frequentemente se passando por um interesse romântico ou um recrutador profissional. Quando as vítimas sinalizam problemas para retirar seus depósitos, muitas vezes são instruídas a depositar mais fundos para resolver os problemas, maximizando o lucro dos golpistas. 

"Exorto todos os nova-iorquinos a serem cautelosos com mensagens de texto de remetentes desconhecidos que afirmam oferecer empregos ou outras oportunidades, e a relatar qualquer golpe ao meu escritório," disse James.