Promotores dos EUA recorrem da sentença do caso de fraude da HashFlare, com valor envolvido de US$ 577 milhões

ChainCatcher notícia, de acordo com a Decrypt, promotores federais dos Estados Unidos apresentaram um pedido ao Tribunal de Apelações do Nono Circuito buscando reverter a sentença branda dos principais réus no caso de fraude com criptomoedas HashFlare. Os cidadãos estonianos Sergei Potapenko e Ivan Turõgin são suspeitos de enganar 440 mil investidores em todo o mundo por meio de um esquema Ponzi de 577 milhões de dólares, e a promotoria considera a sentença original "excepcionalmente branda".

Os dois réus já confessaram e admitiram que, entre 2015 e 2019, cometeram fraude por meio de contratos de mineração falsos, enganando investidores com painéis de rendimento fictícios e usando os lucros ilícitos para comprar artigos de luxo e pagar retornos a investidores iniciais. O juiz original sentenciou apenas a três anos de liberdade supervisionada e uma multa de 25 mil dólares para cada um, enquanto a promotoria havia solicitado uma pena de 10 anos de prisão.

Ao proferir a sentença, o juiz considerou fatores como o risco de "detenção indefinida" que réus estrangeiros podem enfrentar nos Estados Unidos. Especialistas jurídicos analisam que os motivos da sentença, baseados em "tempo já cumprido, risco migratório e considerações de ressarcimento", são razoáveis, e que o Nono Circuito geralmente respeita a discricionariedade dos juízes locais, tornando provável a manutenção da sentença original.

Atualmente, 400 milhões de dólares já foram confiscados para compensar as vítimas, e o caso é considerado o "maior caso de fraude" da história do Distrito Oeste de Washington.