- O DOJ entrou com um processo de confisco de US$ 584.741 em USDT vinculados ao fornecedor iraniano de drones Mohammad Abedini.
- Investigadores relacionaram os sistemas de navegação de Abedini a um ataque de drone em 2024 na Jordânia que matou três militares dos EUA.
- A análise forense em blockchain permitiu rastrear fundos em carteiras não hospedadas, mostrando o crescente foco no financiamento de tecnologias de uso dual.
O Departamento de Justiça dos EUA iniciou um processo civil de confisco buscando apreender US$ 584.741 em criptomoedas vinculadas a um empresário iraniano acusado de fornecer sistemas de navegação para drones militares. Os fundos, armazenados em uma carteira digital não hospedada, estariam ligados a Mohammad Abedini ou à sua empresa, San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA).
DOJ Busca Confisco de USDT
De acordo com documentos judiciais, a carteira continha ativos em Tether (USDT). Os promotores afirmam que a empresa de Abedini forneceu o Sistema de Navegação Sepehr para a Força Aeroespacial do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Entre 2021 e 2022, quase todas as vendas do sistema foram feitas diretamente para a IRGC.
Em janeiro de 2024, investigadores vincularam a tecnologia a um drone iraniano Shahed que realizou um ataque na Jordânia. Foram três militares dos EUA que morreram e mais de 40 ficaram feridos como resultado desse ataque. Os militares afirmaram que o drone foi controlado de acordo com o equipamento de navegação da SDRA. Em dezembro de 2024, Abedini foi indiciado por fornecer apoio material a um grupo rotulado como terrorista. Naquele mês, ele foi preso pelas autoridades italianas, mas posteriormente foi libertado. Acredita-se que ele esteja atualmente no Irã.
Os promotores dos EUA enfatizaram que a lei permite o confisco de ativos usados para financiar ou apoiar atividades terroristas. A ação foi movida pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Massachusetts, com apoio da Divisão de Segurança Nacional.
Rastreamento de Ativos Digitais e Foco em Tecnologia de Uso Dual
Embora carteiras não hospedadas operem sem intermediários, investigadores dependem de análise forense em blockchain para vincular transações a atores identificados. Empresas especializadas monitoram entradas e saídas em pontos de troca onde ativos digitais são convertidos em moeda fiduciária ou transferidos entre contas. Este caso reflete como tais métodos podem conectar fundos a indivíduos sancionados.
Autoridades disseram que a apreensão demonstra a capacidade de atingir recursos financeiros mesmo quando indivíduos permanecem fora da jurisdição dos EUA. Documentos judiciais descrevem o papel da SDRA na produção de equipamentos com aplicações tanto civis quanto militares. Investigadores deram ênfase especial aos sistemas de navegação incorporados em drones e mísseis. Os EUA têm priorizado o monitoramento de transferências financeiras ligadas à exportação de tecnologias de uso dual que possam aprimorar programas de armas estrangeiras.
As autoridades disseram que uma coordenação mais próxima com parceiros internacionais é agora essencial para monitorar transferências de criptomoedas ligadas a exportações sensíveis. Enquanto Abedini permanece fora do alcance, os promotores pretendem buscar novas ações de confisco quando ativos digitais estiverem conectados a ameaças à segurança. As autoridades reiteraram que todas as acusações criminais permanecem como alegações. Abedini, como qualquer réu, é considerado inocente até que se prove o contrário.
