CEO de empresa de negociação de Bitcoin se declara culpado em esquema Ponzi de US$ 200 milhões e pode pegar até 40 anos de prisão

O CEO do Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, declarou-se culpado das acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro relacionadas a um esquema Ponzi de bitcoin de 200 milhões de dólares que enganou mais de 90.000 investidores em todo o mundo.

De acordo com documentos judiciais, Palafox, de 60 anos, cidadão dos EUA e das Filipinas, era proprietário e operador da PGI, atuando como presidente, CEO e principal promotor, segundo informou o DOJ em um comunicado divulgado na quarta-feira. Palafox afirmou falsamente aos investidores que a PGI realizava negociações de bitcoin em grande volume e prometia retornos diários de 0,5% a 3%. Na realidade, a atividade de negociação da PGI não tinha a escala necessária para gerar tais lucros, e Palafox estava, na verdade, usando o próprio dinheiro dos investidores — ou fundos de novos investidores — para pagar os rendimentos.

Segundo o escritório do Procurador dos EUA, entre dezembro de 2019 e outubro de 2021, mais de 90.000 investidores depositaram mais de 201 milhões de dólares na PGI, incluindo aproximadamente 30,3 milhões de dólares em dinheiro e 8.198 BTC no valor de 171,5 milhões de dólares. O esquema de Palafox deixou esses investidores com perdas de pelo menos 62,7 milhões de dólares. O site da PGI mostrava falsamente ganhos constantes, enganando as vítimas ao fazê-las acreditar que seus investimentos eram seguros e lucrativos.

Palafox pode pegar até 40 anos de prisão

Relatos indicam que Palafox usou fundos dos investidores tanto para luxos pessoais quanto para promover ainda mais o esquema fraudulento, gastando cerca de 3 milhões de dólares em 20 carros de luxo — incluindo Porsches, Lamborghinis, Bentleys, McLarens e Ferraris — além de 329.000 dólares em coberturas de hotéis de luxo e mais de 6 milhões de dólares em casas em Las Vegas e Los Angeles.

Outros 3 milhões de dólares foram gastos em artigos e móveis de grife de marcas como Gucci, Cartier, Rolex e Hermès, e ele também transferiu pelo menos 800.000 dólares em dinheiro e 100 BTC (no valor de 3,3 milhões de dólares na época) para um membro da família, segundo o DOJ.

Palafox está programado para ser sentenciado em 3 de fevereiro de 2026 e pode pegar até 40 anos de prisão. Segundo o acordo judicial, ele concordou em restituir aproximadamente 62,7 milhões de dólares. No entanto, juízes federais normalmente impõem sentenças abaixo das penas máximas após considerar as Diretrizes de Sentenciamento dos EUA e outros fatores legais.