Canadá faz a maior apreensão de criptomoedas da história

• Polícia canadense apreende US$ 40 milhões em criptomoedas
• TradeOgre operava sem licença e sem KYC obrigatório
• Investigação começou após alerta da Europol em 2024

A Polícia Montada Real do Canadá (RCMP) anunciou a apreensão de aproximadamente US$ 40 milhões em criptomoedas da exchange não registrada TradeOgre, marcando a maior operação desse tipo já realizada no país. O valor, equivalente a 56 milhões de dólares canadenses, foi confiscado em uma operação que também resultou no desmantelamento da plataforma.

De acordo com o comunicado oficial, a investigação começou em junho de 2024, após uma denúncia da Europol apontando possíveis irregularidades. A investigação revelou que a TradeOgre operava como uma empresa de serviços financeiros sem licença e não exigia identificação dos clientes, violando regras básicas de combate à lavagem de dinheiro.

"Os investigadores têm motivos para acreditar que a maioria dos fundos transacionados na TradeOgre provinha de fontes criminosas", afirmou a polícia. O comunicado também destacou que o principal atrativo de uma plataforma sem KYC (Know Your Customer) é a capacidade de ocultar a origem dos fundos, tornando-a adequada para uso por organizações criminosas.

Embora a operação tenha resultado na apreensão de ativos e na retirada da corretora, a polícia canadense ainda não apresentou acusações formais contra indivíduos associados à plataforma. As autoridades enfatizaram que a investigação continua em andamento e que novas informações podem ser divulgadas à medida que o caso avança.

No site oficial da exchange, agora aparece um aviso da RCMP informando que "este site e seus criptoativos foram apreendidos pela RCMP." A última atividade pública da TradeOgre ocorreu em 28 de maio de 2025, na rede social X, antes de seus serviços serem completamente encerrados.

O caso destaca o aumento da fiscalização sobre exchanges de criptomoedas que operam fora dos marcos regulatórios, especialmente aquelas que não aplicam procedimentos obrigatórios de identificação. As autoridades acreditam que a apreensão reforça o compromisso do Canadá no combate a esquemas de lavagem de dinheiro ligados ao uso de criptomoedas em plataformas não licenciadas.