EUA apreende US$ 15 bilhões em Bitcoin de golpe baseado no Camboja
- O governo dos EUA apreende US$ 15 bilhões em Bitcoin ligados a um esquema fraudulento no Camboja.
- Chen Zhi, líder do Prince Group, é indiciado por fraude em larga escala.
- A apreensão recorde desencadeia grandes ações regulatórias.
O governo dos EUA apreendeu US$ 15 bilhões em Bitcoin ligados a um grande esquema fraudulento dirigido por Chen Zhi no Camboja, marcando a maior apreensão de ativos em criptomoedas da história dos EUA.
Essa apreensão destaca as crescentes ameaças de fraudes transnacionais com criptomoedas, provocando respostas significativas da indústria e do governo para reforçar a conformidade e mitigar os impactos dos riscos.
Maior Apreensão de Criptomoedas pelo Departamento de Justiça dos EUA
O Departamento de Justiça dos EUA realizou a maior apreensão de ativos em criptomoedas de sua história, detendo US$ 15 bilhões em Bitcoin vinculados a um esquema fraudulento operado pelo Prince Holding Group, um grande conglomerado cambojano.
A operação foi liderada por Chen Zhi, fundador do Prince Holding Group. Sua rede é acusada de operar centros de fraude com trabalho forçado no Camboja, mirando vítimas em todo o mundo com falsas oportunidades de investimento.
Essa apreensão tem ramificações imediatas para os mercados de criptomoedas, afetando fluxos de ativos e protocolos de conformidade. Tanto os órgãos reguladores quanto as exchanges têm sido proativos na atualização de suas sanções e práticas de monitoramento.
Os impactos financeiros são profundos, com mais de 127.000 Bitcoins agora sob custódia do governo dos EUA. Essa remoção de ativos de circulação influencia a liquidez e as medidas de rastreamento de ativos em todas as plataformas envolvidas na negociação de criptomoedas.
Esse episódio traça paralelos com grandes confiscações anteriores, como os escândalos Silk Road e PlusToken, ambos com amplas consequências para o mercado.
Analistas preveem que essa apreensão pode levar a uma supervisão regulatória mais rigorosa e avanços tecnológicos em ferramentas de conformidade para cripto, enfatizando transações transparentes e rastreamento preciso de fluxos ilícitos.
“O rápido aumento das fraudes transnacionais custou bilhões de dólares aos cidadãos americanos, com economias de uma vida inteira sendo perdidas em minutos.”
— Scott Bessent, Secretário do Tesouro, Comunicado de Imprensa do U.S. Treasury
Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.
Talvez também goste
Preço do Ethereum cai para US$ 3.030 enquanto saídas de ETF e desalavancagem de baleias dominam novembro
O preço do Ethereum fechou novembro com uma queda de 21%, mas o posicionamento no mercado de derivativos e a renovada demanda das baleias sugerem um início positivo para dezembro.
CoinShares retira pedidos de ETF spot dos EUA para XRP, Solana e Litecoin antes da listagem na Nasdaq
A gestora de ativos europeia CoinShares retirou os registros junto à SEC para seus ETFs planejados de XRP, Solana (com staking) e Litecoin. A empresa também encerrará seu ETF alavancado de futuros de bitcoin. A retirada ocorre enquanto a CoinShares se prepara para uma listagem pública nos EUA por meio de uma fusão SPAC de 1.2 bilhões de dólares com a Vine Hill Capital. O CEO Jean-Marie Mognetti citou a dominância de gigantes das finanças tradicionais no mercado de ETFs cripto dos EUA como explicação para a mudança de estratégia.
Decodificando VitaDAO: A Revolução de Paradigma da Ciência Descentralizada
Mars Early News | ETH retorna a US$ 3.000, sentimento de medo extremo já passou
O Livro Bege do Federal Reserve mostra que a atividade econômica dos EUA praticamente não mudou, enquanto a divisão no mercado de consumo se intensificou. JPMorgan prevê um corte de juros pelo Federal Reserve em dezembro. A Nasdaq solicitou aumento do limite de contratos futuros do ETF de Bitcoin da BlackRock. ETH retorna ao patamar de 3.000 dólares, com melhora do sentimento do mercado. A Hyperliquid gerou polêmica devido à alteração do símbolo do token. A Binance enfrenta um processo bilionário relacionado ao financiamento do terrorismo. A Securitize recebeu aprovação da União Europeia para operar um sistema de negociação tokenizado. O CEO da Tether respondeu ao rebaixamento da classificação pela S&P. Grandes detentores de Bitcoin aumentaram os depósitos nas exchanges. Resumo gerado pela Mars AI. Este resumo foi produzido pelo modelo Mars AI, cuja precisão e integridade ainda estão em processo de aprimoramento.
Populares
MaisPreços de criptomoedas
Mais
