Um misterioso trader, conhecido como “Trump Insider Whale”, lançou mais uma bomba no mercado de Bitcoin, realizando operações precisas de quase US$ 500 milhões em apenas uma semana, levantando suspeitas e pânico sobre possíveis negociações com informação privilegiada.
Recentemente, um trader misterioso causou grande agitação no mercado de criptomoedas. Este trader, 30 minutos antes de Trump anunciar uma tarifa de 100% sobre a China, posicionou com precisão US$ 700 milhões em posições vendidas de Bitcoin e US$ 350 milhões em Ethereum. Logo após, o mercado despencou para US$ 104.000, evaporando cerca de US$ 500 bilhões em valor de mercado, e a operação resultou em um lucro de US$ 200 milhões.
Em 20 de outubro, este trader, apelidado de “Trump Insider Whale”, depositou novamente US$ 40 milhões na plataforma Hyperliquid, utilizando alavancagem de 10x para abrir uma posição vendida de Bitcoin avaliada em US$ 340 milhões.
Enquanto isso, o preço do Bitcoin oscilava próximo ao patamar de US$ 110.000, intensificando o sentimento de pânico no mercado.
01 Mira Precisa: Duas Grandes Posições Vendidas da Baleia
As atividades de negociação desta misteriosa baleia chamaram ampla atenção no mercado de criptomoedas nas últimas duas semanas.
● A primeira operação que chamou a atenção do mercado ocorreu em 11 de outubro, quando, menos de uma hora antes do anúncio de Trump sobre a tarifa de 100% à China, o trader abriu decisivamente posições vendidas de Bitcoin e Ethereum avaliadas em cerca de US$ 900 milhões.
● Esta aposta precisa resultou em quase US$ 200 milhões de lucro após a queda do mercado provocada pelo anúncio das tarifas de Trump. Após o sucesso da primeira venda, o endereço retirou US$ 150 milhões de lucro da Hyperliquid e transferiu para uma nova carteira, que atualmente detém cerca de US$ 386 milhões em USDC.
● Em 20 de outubro, a baleia agiu novamente, depositando US$ 40 milhões em USDC na Hyperliquid como capital inicial, utilizando alavancagem de 10x para abrir uma posição vendida de Bitcoin avaliada em US$ 340 milhões. O preço médio de entrada foi de US$ 110.009, com preço de liquidação definido em US$ 130.460.
Data do Evento | Tipo de Posição | Escala (USD) | Alavancagem | Preço de Entrada/Liquidação (USD/BTC) | Lucro/Unrealizado (USD) | Reação do Mercado e Seguimento |
2025-10-10/11 | BTC/ETH Vendido (antes do crash) | ~1.1 bilhões | 10x | ~125.500 (liquidação) | 160-192 milhões (realizado) | BTC caiu 12% em 30 minutos, mais de US$ 1.9 bilhões em posições alavancadas evaporaram do mercado. |
2025-10-13 (aprox.) | Retirada e Transferência de Lucro | Retirada de 150 milhões | - | - | - | Lucro transferido para nova carteira, mantendo cerca de US$ 386 milhões em USDC, preparando-se para a próxima ação. |
2025-10-19 (fim de semana) | BTC Vendido (nova posição) | ~76.19 milhões (alguns relatórios citam US$ 340 milhões, incluindo alavancagem 10x) | 10x | 109.133 / 150.085 | +400-455 mil (unrealizado) | Gerou pânico na comunidade, com temores de “Segunda-feira Negra”, mas o mercado se recuperou em seguida. |
2025-10-20 (mais recente) | BTC Vendido (adicional) | ~340 milhões | 10x | 110.009 / 130.460 | +700 mil ou mais (unrealizado) | Sentimento de cautela aumentou, o índice Fear & Greed permaneceu na faixa de medo de 27-29. |
Fonte: Compilado por AiCoin
02 Mistério da Identidade: Ex-CEO da BitForex e Controvérsia sobre “Informação Privilegiada”
A identidade desta misteriosa baleia gerou ampla especulação no mercado. A empresa de dados blockchain Arkham Intelligence a rotulou como “Trump Insider Whale”.
● O analista on-chain conhecido como “Eyeonchains” publicou no X, associando pela primeira vez o endereço ao ex-CEO da BitForex, Garrett Jin. A postagem chegou a ser compartilhada pelo fundador da Binance, CZ.
● Diante das crescentes especulações, Garrett Jin respondeu publicamente nesta segunda-feira, negando qualquer ligação com a família Trump. Em resposta à postagem de CZ, escreveu: “Isto não é negociação com informação privilegiada”. A conta não seria pessoal, mas sim “fundos de clientes”.
● Jin ainda esclareceu que os fundos pertencem a clientes, e que eles “operam nós e fornecem insights internos para os clientes”. Apesar do esclarecimento, o comentarista da comunidade Max Keiser continuou a sugerir má conduta, afirmando: “Os bancos estão emprestando (ou seja, imprimindo) bilhões de dólares para financiar posições vendidas de BTC sem garantia.”
03 Impacto no Mercado: Estrutura Frágil e Reações em Cadeia
As grandes posições vendidas desta baleia surgem em um momento particularmente sensível para o mercado de Bitcoin.
● O preço do Bitcoin teve dificuldade para sustentar a recuperação na abertura de Wall Street na segunda-feira, caindo rapidamente para oscilar próximo a US$ 110.000. Este nível de preço pressiona os detentores de curto prazo, cujo custo base está logo abaixo de US$ 110.000.
● A plataforma de análise on-chain CryptoQuant destacou que o preço do Bitcoin caiu abaixo das médias móveis simples de 30 e 90 dias, que convergiram para formar uma zona de resistência dinâmica.
● O colaborador Arab Chain afirmou em sua análise: “Essa estrutura indica que a tendência estrutural de alta de longo prazo permanece intacta (o preço ainda está acima da média móvel de 200 dias), mas o momentum tático de curto e médio prazo enfraqueceu”.
● Ao mesmo tempo, as tensões comerciais entre China e EUA aumentaram novamente, com a China declarando estar pronta para “lutar até o fim” e acusando os EUA de medidas comerciais discriminatórias.
Este pano de fundo geopolítico pressionou ativos de risco globalmente, com investidores fugindo de criptomoedas e outros ativos de alto risco em direção a ativos tradicionais de refúgio, como o ouro, que atingiu uma máxima histórica na terça-feira.
04 Perspectiva de Mercado: Níveis Técnicos-Chave e Disputa entre Touros e Ursos
Apesar das vendas da baleia e das tensões geopolíticas pressionarem o mercado, ainda existem diferentes opiniões entre os analistas.
O analista de cripto Egrag Crypto enfatizou que o Bitcoin precisa romper US$ 120.000 para confirmar a continuação do mercado de alta. Ele destacou que US$ 117.000 é um nível crucial, e o Bitcoin deve transformá-lo em suporte efetivo. Enquanto o preço de fechamento do Bitcoin não se mantiver acima de US$ 117.000, o risco de queda permanece.
O experiente trader Peter Brandt acredita que, apesar do recente crash, o mercado de alta do Bitcoin ainda está “em andamento”.
Dados on-chain também trazem sinais positivos. O suprimento de Bitcoin em mãos de detentores de curto prazo aumentou cerca de 559.000 BTC desde maio de 2025, totalizando aproximadamente 4,94 milhões de BTC. Ao mesmo tempo, 99,4% do suprimento de Bitcoin está em situação de lucro, reduzindo o risco de vendas forçadas.
Além disso, o volume líquido de negociação mudou de -US$ 400 milhões para neutro, indicando equilíbrio na liquidez de derivativos e maior estabilidade no sentimento do mercado.
05 Reflexão Profunda: Alavancagem DeFi e Desafios Regulatórios
As atividades desta “baleia interna” também destacam o rápido desenvolvimento e os riscos potenciais do setor de finanças descentralizadas (DeFi). A principal plataforma utilizada pelo trader, Hyperliquid, é uma exchange descentralizada de contratos perpétuos, elogiada por sua liquidez profunda e transparência on-chain.
Durante a recente queda do mercado, a Hyperliquid liquidou mais de 6.000 carteiras, aumentando a solvência, mas também evidenciando o risco de liquidação forçada em períodos de alta volatilidade. O volume de negociação de derivativos DeFi disparou recentemente, atingindo US$ 9,72 trilhões em agosto nas exchanges, sinalizando a maturidade da infraestrutura blockchain, mas também aumentando o risco de apostas baixistas.
O surgimento desse novo ambiente de negociação permite que baleias executem grandes posições vendidas sem passar por exchanges centralizadas tradicionais. Isso também levanta discussões sobre transparência e supervisão regulatória.
