Especialistas alertam que golpes de criptomoedas do tipo “Pig-Butchering” surgem como ameaça à segurança nacional

Resumo Rápido 

• Chainalysis e a Operação Shamrock afirmam que os golpes de “pig-butchering” agora representam riscos à segurança nacional, não apenas ameaças de fraude ao consumidor.
• Os golpes estão cada vez mais ligados ao tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro e redes de crime transnacional no Sudeste Asiático.
• Governos respondem com forças-tarefa, sanções e congelamentos coordenados de criptoativos.

Golpes de romance com criptomoedas tomam um rumo sombrio

 

O esquema multibilionário de “pig-butchering”, antes considerado apenas uma questão de fraude ao consumidor, agora está sendo apontado como uma ameaça à segurança nacional. Em um recente podcast, Andrew Fierman, chefe de inteligência de segurança nacional da Chainalysis, e Erin West, ex-promotora e fundadora da Operação Shamrock, alertaram que o modelo de crime evoluiu muito além de simples enganações online.

Source: Chainalysis

West destacou que a dimensão da ameaça exige que todos que lidam com sistemas financeiros estejam cientes dos riscos.

“Então você precisa estar preparado para entender a ameaça e a gravidade do que está acontecendo em um nível de segurança nacional,”

ela disse.

Frequentemente começando como amizades online ou conexões românticas, os golpes de “pig-butchering” atraem vítimas para plataformas falsas de investimento em criptomoedas e depois drenam seus fundos.

Uma rede criminosa crescente e sofisticada

Fierman e West descreveram como redes de crime organizado em todo o Sudeste Asiático operam complexos de golpes em estilo dormitório, com trabalhadores traficados. Esses trabalhadores são coagidos a criar laços emocionais com vítimas desavisadas e direcioná-las para esquemas fraudulentos de cripto.

Os números continuam crescendo. O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu US$ 112 milhões em cripto vinculados a esses golpes em 2023. Dados da Chainalysis mostram um aumento de quase 40% na atividade de “pig-butchering” em 2024, contribuindo para mais de US$ 9,9 bilhões em receita total de golpes.

Uma variação menos conhecida é o “golpe duplo”. Após perderem dinheiro, as vítimas frequentemente são contatadas por falsas empresas de recuperação que fingem ajudar a recuperar os fundos perdidos — apenas para roubar ainda mais.

“Depois que isso acontece com você, seu nome entra em uma lista,”

explicou West.

“Você tem ainda mais chances de ser alvo novamente.”

Apesar da complexidade, Fierman disse que a tecnologia blockchain oferece uma oportunidade para reguladores e exchanges intervirem.

“E a transparência do blockchain oferece a oportunidade de potencialmente interromper no momento do saque,”

ele observou.

Governos estão intensificando as ações

As autoridades agora estão respondendo com uma estratégia mais agressiva. Em 12 de novembro, o DOJ dos EUA lançou uma “Scam Center Strike Force” para combater grupos criminosos ligados à China que operam redes de fraude com cripto no Sudeste Asiático.

Em janeiro, autoridades no centro de Jacarta prenderam 20 suspeitos ligados a um elaborado golpe de romance com cripto que visava profissionais de classe média em todo o Sudeste Asiático. Em agosto, equipes de aplicação da lei da APAC, trabalhando com Chainalysis, OKX, Tether e Binance, congelaram US$ 47 milhões que se acredita estarem ligados a operações de “pig-butchering”.

 

Assuma o controle do seu portfólio de cripto com o MARKETS PRO, o conjunto de ferramentas analíticas da DeFi Planet.”