Escritório britânico de combate à fraude prende dois homens acusados de rug pull de $28 milhões na Basis Markets

Oficiais do Serious Fraud Office (SFO) do Reino Unido realizaram uma série de operações, prendendo dois homens em conexão com o rug pull de US$ 28 milhões do Basis Markets, um projeto que buscava criar um fundo de hedge descentralizado antes de desaparecer com os fundos dos investidores. 

Os oficiais do SFO realizaram as operações juntamente com a polícia em Herne Hill, sul de Londres, e Bradford, West Yorkshire, prendendo um homem na casa dos trinta anos e outro na casa dos quarenta, sob suspeita de fraude e lavagem de dinheiro, informou o escritório. A investigação sobre o Basis Markets foi o primeiro grande caso de criptomoedas do escritório. 

"Com nossa capacidade crescente em criptomoedas e expertise cada vez maior nesta área, estamos determinados a perseguir qualquer um que tente usar criptomoedas para fraudar investidores", disse o diretor do SFO, Nick Ephgrave QPM, em um comunicado.

Ninguém foi acusado até o momento, e o SFO descreveu o esquema como uma fraude “suspeita”; a investigação continua em andamento. 

Basis Markets levantou suspeitas desde o início

O lançamento do Basis Markets levantou suspeitas imediatamente, de acordo com uma investigação de um grupo chamado Crypto Sleuth Investigations. Segundo a investigação, os fundadores do Basis Markets se apresentavam como tendo mais de 80 anos de experiência profissional em finanças tradicionais, desenvolvimento de software e ferramentas de cripto. 

A equipe afirmou que pretendia criar um fundo de hedge descentralizado como uma forma de investidores comuns de cripto obterem rendimentos “delta-neutros” a partir de arbitragem (“basis trades”) que tradicionalmente só estavam acessíveis a instituições.

O projeto ofereceu NFTs de associação, dizendo aos detentores que teriam direito a uma parte dos lucros das negociações, e depois lançou o token BASIS, prometendo aos detentores uma parte das taxas de performance e governança no pool descentralizado do Basis Markets. 

A equipe arrecadou cerca de US$ 28 milhões em uma venda de NFT em novembro de 2021 e em sua venda pública do token BASIS no mês seguinte. A venda de NFT arrecadou um total de 32.000 SOL, cerca de US$ 7 milhões na época, e foi totalmente subscrita. A venda do token também foi bem-sucedida, arrecadando cerca de US$ 20,7 milhões em USDC.

No entanto, em vez de direcionar os fundos para o tesouro do projeto, os fundos foram distribuídos diretamente para as carteiras pessoais dos fundadores, descobriram os investigadores do Crypto Sleuth, apesar da promessa de bloquear os tokens por 12 meses. O The Block não conseguiu entrar em contato imediatamente com os investigadores para um comentário atualizado.

O projeto inicialmente projetava que poderia atrair um TVL de mais de US$ 1 bilhão até dezembro de 2022, cerca de um ano após as vendas de NFT e token, e chegou a afirmar que um NFT individual, que custava cerca de US$ 1.880 na época da venda, poderia render até US$ 18.000 por mês em distribuições de lucros até o final do terceiro ano, de acordo com um slide em seu prospecto, antes de revisar esse valor para ainda altos US$ 30.000 acumulados.

Nenhum produto foi entregue até então, e em junho de 2022, o projeto anunciou repentinamente que havia interrompido as operações e ficou inativo logo depois, sem devolver fundos aos investidores, apesar dos fundadores do projeto exibirem compras de relógios de luxo no Discord do projeto nos meses anteriores.

"Simplesmente não havia o suficiente no 'tesouro' do Basis Markets para devolver aos investidores, nem aparentemente para contratar programadores extras para ajudar a desenvolver o restante de seu 'roadmap' precário", escreveram os investigadores. 

Um dos fundadores, conhecido como "TraderSkew" mas identificado pelos investigadores como Adam Cobb-Webb, também foi encontrado pela CFTC por "envolvimento em múltiplas instâncias de spoofing em contratos futuros de petróleo bruto leve WTI negociados na New York Mercantile Exchange, Inc. (NYMEX) aproximadamente de 16 de dezembro de 2021 até pelo menos 14 de janeiro de 2022", de acordo com um comunicado da CFTC.

A agência apresentou e resolveu as acusações contra Cobb-Webb em agosto de 2023, ordenando uma multa de US$ 150.000 e proibindo Cobb-Webb de negociar em bolsas designadas pela CFTC por um ano.