Condenado a 15 anos, mais um "grande nome do mercado cripto" vai para a prisão; promotoria afirma que o "colapso do Luna de 40 bilhões de dólares" foi uma "fraude épica"

O juiz federal de Nova York afirmou durante a sentença que este é um caso de fraude épica, de proporções intergeracionais, e que poucos casos na história da promotoria federal causaram perdas financeiras tão graves. Segundo a promotoria, o colapso da Terraform Labs em maio de 2022 resultou em perdas superiores a 40 bilhões de dólares para centenas de milhares de investidores, desencadeando uma reação em cadeia no mercado de criptomoedas que culminou com a falência da exchange FTX e levou ao chamado "inverno cripto" que se estendeu até o início de 2023.

Escrito por: Zhao Ying

Fonte: Wallstreetcn

De acordo com o Financial Times, na sexta-feira, o empresário de criptomoedas Do Kwon foi condenado a 15 anos de prisão por duas acusações de fraude, uma pena ainda maior do que a solicitada pela promotoria. O colapso dos tokens TerraUSD e Luna, controlados por este sul-coreano de 34 anos, causou perdas superiores a 40 bilhões de dólares aos investidores, tornando-se um dos casos com maiores prejuízos financeiros na história da promotoria federal dos Estados Unidos.

O juiz federal de Nova York, Paul Engelmayer, declarou durante a sentença: "Esta é uma fraude épica, de proporções intergeracionais. Poucos casos na história da promotoria federal causaram perdas financeiras tão graves quanto as suas." A promotoria havia solicitado originalmente uma pena de 12 anos, mas o juiz decidiu por uma sentença ainda mais severa.

Neste verão, Kwon admitiu no tribunal de Nova York que cometeu fraude conscientemente contra investidores que compraram títulos emitidos pelo seu grupo de criptomoedas, a Terraform Labs. Segundo a promotoria, suas ações tiveram um impacto "devastador", levando algumas vítimas ao suicídio e à destruição de famílias. O colapso do grupo Terra também desencadeou uma reação em cadeia que resultou na falência da exchange FTX de Sam Bankman-Fried e no prolongamento do "inverno cripto" até o início de 2023.

No tribunal, na quinta-feira, Kwon, vestindo uniforme amarelo de presidiário e algemado, ainda foi aplaudido por apoiadores ao entrar, demonstrando que, mesmo após confessar, ele mantém certa influência no universo das criptomoedas.

Juiz afirma que ele exercia "controle quase místico" sobre investidores

O juiz Engelmayer afirmou durante a sentença que Kwon tinha um "controle quase místico" sobre milhares de investidores da Terra, muitos dos quais eram como "seguidores de uma seita, que até hoje não despertaram".

Antes da sentença, Kwon pediu desculpas às vítimas, dizendo que espera que seus erros "evitem que outros fundadores de criptomoedas estejam na minha posição no futuro". Ele chorou ao agradecer ex-colegas da Terra, alguns dos quais estavam presentes no tribunal.

O advogado de Kwon, Sean Hecker, sócio da Hecker Fink, disse ao Financial Times após a audiência que seu cliente "expressou sincero remorso pelo sofrimento causado e está focado em continuar tentando reparar os danos".

Investidores sofreram grandes perdas, alguns ficaram desabrigados

O tribunal ouviu relatos de várias vítimas. Uma mulher de 58 anos afirmou ter investido 81 mil dólares em tokens Luna, restando-lhe apenas 13 dólares. Ela disse estar atualmente sem-teto, vivendo nas ruas de Tbilisi, na Geórgia.

No processo apresentado pela promotoria em janeiro deste ano, foi apontado que Kwon, junto com outros, fundou a agora falida Terraform Labs e "planejou um esquema para fraudar compradores de criptomoedas", construindo um "mundo financeiro baseado em mentiras, manipulação e engano".

Kwon ganhou notoriedade por ridicularizar publicamente críticos do que ele chamava de stablecoin algorítmica da sua empresa. Essa stablecoin foi projetada para ser intercambiável com o token Luna, atrelado ao valor de 1 dólar. Ele chegou a afirmar que a Terra "permaneceria estável até o fim da era humana".

Colapso desencadeou reação em cadeia no mercado

Segundo a promotoria, o colapso da Terraform Labs em maio de 2022 resultou em perdas superiores a 40 bilhões de dólares para centenas de milhares de investidores, desencadeando uma reação em cadeia no mercado de criptomoedas que culminou com a falência da exchange FTX e levou ao chamado "inverno cripto" que se estendeu até o início de 2023.

A queda das taxas de juros nos Estados Unidos e as políticas favoráveis de Trump ao setor ajudaram o mercado a se recuperar desde o final do ano passado. No entanto, as recentes vendas eliminaram mais de 1 trilhão de dólares em valor de milhares dos tokens mais negociados, reacendendo preocupações sobre uma nova fase prolongada de baixa.

O cerne do caso está em como Kwon, com a ajuda de empresas de trading externas, ocultou a crise da Terra em maio de 2021. A promotoria destacou que, se esses eventos fossem divulgados, os compradores de suas criptomoedas poderiam ter percebido antecipadamente as falhas que levariam ao colapso. Kwon admitiu ter enganado os investidores dos tokens Terra, tornando-os "participantes inconscientes" do dramático colapso da empresa em maio de 2022, quando a stablecoin da empresa perdeu a paridade com seu token irmão.

Fuga de Singapura para Montenegro e extradição final

Em setembro de 2022, quando a Coreia do Sul anunciou acusações criminais contra Kwon, ele estava em Singapura e, em seguida, fugiu de avião particular para a Sérvia e depois para Montenegro. Ele foi preso em Montenegro ao tentar usar um passaporte falso para viajar aos Emirados Árabes Unidos.

Em dezembro do ano passado, Kwon foi extraditado de Montenegro para os Estados Unidos. Ele afirmou que, durante quase dois anos de prisão em Montenegro, esteve praticamente isolado do mundo exterior.

O julgamento também expôs falhas no trabalho da promotoria, já que as vítimas tiveram pouco tempo para apresentar declarações, resultando no envio de 315 cartas de vítimas nas 24 horas anteriores à audiência.

Em agosto deste ano, Kwon se declarou culpado de duas acusações de fraude. A promotoria destacou que, "horas antes" do colapso dos tokens Terra, Kwon ainda estava "tuitando para depreciar" seus críticos.