Influenciadores de redes sociais em Hong Kong enfrentam acusações por promover a empresa JPEX, que teve um prejuízo de até 206 milhões de dólares

O Ministério Público de Hong Kong recebeu autorização para adiar o julgamento do caso de fraude da JPEX para o próximo ano, a fim de organizar os documentos do processo. Na segunda-feira, o Tribunal de Magistrados do Distrito Leste de Hong Kong realizou uma audiência. De acordo com relatos da mídia local.

A próxima audiência está marcada para 16 de março (UTC+8), e terá como alvo um grupo de influenciadores de redes sociais acusados de promover a JPEX e atuar como embaixadores públicos de balcão da exchange de criptomoedas.

As acusações enfrentadas por eles incluem conspiração para fraude, fraude, indução de terceiros a investir em ativos virtuais de forma fraudulenta ou imprudente, além de lidar com bens provenientes ou suspeitos de serem provenientes de crimes processáveis.

Dos oito réus presentes no tribunal, sete receberam liberdade sob fiança, mantendo as mesmas condições anteriores. Entre os acusados estão o influenciador e ex-advogado Lam Chun-kit, o youtuber Chan Wing-yee, o ex-ator da TVB Cheng Chun-hei e o treinador de fitness Chiu King-hin. Cheng Chun-hei não solicitou fiança e continuará detido.

Em setembro de 2023, a exchange JPEX entrou em colapso. Antes disso, a Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong havia alertado que a plataforma não possuía licença e fazia publicidade enganosa. Em seguida, usuários relataram que os saques foram congelados. Segundo as autoridades, mais de 2.700 vítimas sofreram perdas superiores a US$ 206 milhões (aproximadamente 1.6 bilhões de HKD).

Em 5 de novembro deste ano (UTC+8), a polícia prendeu e acusou 16 pessoas, incluindo seis supostos membros centrais do grupo criminoso JPEX, sete pessoas relacionadas a exchanges de criptomoedas OTC e três titulares de contas de laranja. Durante a investigação, mais de 80 pessoas já foram presas.

De acordo com a lei anti-lavagem de dinheiro de Hong Kong, as acusações enfrentadas pelos detidos incluem conspiração para fraude, lavagem de dinheiro, obstrução da justiça e indução ilegal de terceiros a investir em ativos virtuais, entre outras.

JPEX e as criptomoedas em Hong Kong

O colapso da JPEX teve um impacto mais amplo na indústria de criptomoedas de Hong Kong, levando a SFC a mudar a forma como divulga informações sobre licenças e realiza campanhas de educação pública sobre os riscos dos ativos virtuais. Além disso, em meio aos esforços do governo para transformar Hong Kong em um centro de Web3 e ativos digitais, o escândalo também abalou a confiança do público nas criptomoedas.

Além de Hong Kong, a JPEX também promoveu seus serviços nas Filipinas e em Taiwan, onde também há vítimas.

Acredita-se que três homens envolvidos na operação ainda estejam foragidos, e a Interpol já emitiu um alerta vermelho. Eles são Mok Chun-ting, cidadão de Hong Kong de 27 anos, Cheung Chun-shing, de 30 anos, e Kwok Ho-lun, de 28 anos.

Kwok é o único diretor de uma empresa ligada à JPEX na Austrália e está sendo procurado pela polícia desde 2023. Relatos de que ele ainda possa estar na Austrália não foram confirmados.