В КНР уничтожили подпольный банк с оборотом $1,9 млрд в USDT
Муниципальное бюро общественной безопасности города Чэнду в провинции Сычуань при содействии коллег остановило деятельность подпольного криптовалютного банка, оказывавшего финансовые услуги контрабандистам и желающим вывести активы за рубеж. Об этом сообщают местные СМИ.
Для уклонения от национального валютного надзора подозреваемые использовали в своей деятельности USDT, проведя в общей сложности платежные операции на сумму 13,8 млрд юаней (более $1,9 млрд).
По данным следствия, сеть действовала с января 2021 года в 26 провинциях страны. Бизнес занимался нелегальным переводом средств за границу, обменом иностранной валюты для контрабанды лекарств и косметики, покупкой активов за рубежом, а также сотрудничал со сторонними компаниями для мошенничества с возмещением налогов.
Правоохранители арестовали 193 подозреваемых в 26 провинциях страны, включая организаторов группировки Линя, Венга и Чена. Изъято большое количество банковских карт и других платежных инструментов. Заморожены средства на сумму 149 млн юаней ($20,6 млн).
Фигурантам вменяют финансовое мошенничество, контрабанду товаров, в частности запрещенных веществ, возмещение экспортных налогов и другие преступные действия.
Сейчас дело находится в Муниципальной народной прокуратуре Чэнду для подготовки обвинительного заключения и передачи в суд.
Ранее ForkLog сообщал, что китайская полиция выявила схему подпольного банкинга, в которой использовались цифровые активы для незаконного обмена юаня и южнокорейской воны на сумму $295,8 млн.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Анонс о листинге на Bitget бессрочных фьючерсов на индекс STOCK PLTRUSDT,SLVUSDT,APPUSDT,ORCLUSDT,GEUSDT
Новые спотовые маржинальные торговые пары - OPEN/USDT, MORPHO/USDT
Bitget отвязывает процентные ставки по займам от ставок финансирования для фьючерсов некоторых монет при спотовой маржинальной торговле
Bitget отвязывает процентные ставки по займам от ставок финансирования для фьючерсов некоторых монет при спотовой маржинальной торговле
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








