В Китае раскрыли дело подпольного банка на $1,9 млрд с использованием USDT

• Правоохранительные органы Китая обнаружили подпольный банк, использовавший USDT для проведения незаконных операций.
• В ходе расследования полиция задержала 193 подозреваемых в 26 провинциях страны.
• В деле об финансовом преступлении фигурирует сумма 13,8 млрд юаней (около $1,9 млрд).

Правоохранительные органы Китая раскрыли деятельность подпольного банка на общую сумму 13,8 млрд юаней (около $1,9 млрд). Как сообщает местное издание Red Star News , его сотрудники использовали стейблкоины Tether (USDT) для незаконного обмена юаня.

По данным СМИ, фигуранты дела использовали USDT в качестве средства уклонения от национального валютного надзора и незаконного предоставления каналов валютных расчетов. Сообщается об аресте 193 подозреваемых в 26 провинциях Китая.

Один из сотрудников Муниципального бюро общественной безопасности Чэнду рассказал журналистам, что в ноябре 2022 года правоохранительные органы выявили подозреваемого, переводившего крупные суммы через подпольный банк и совершавшего другие незаконные операции.

Впоследствии была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители отдела экономических преступлений, кибербезопасности и других подразделений полиции.

1 июня 2023 года представители группы начали следственные действия в шести регионах страны, включая Шанхай и Фучжоу. Они обнаружили преступную группировку, использовавшую USDT в качестве средства уклонения от национального валютного надзора и создавшую «огромную скрытую угрозу национальной валютной и финансовой безопасности».

По данным правоохранителей, в ходе расследования были задержаны 25 подозреваемых, а также изъяты банковские карты и другие платежные инструменты. Сообщается, что незаконная деятельность группировки привела к череде других преступлений, среди которых контрабанда товаров и финансовое мошенничество.

В августе 2023 года оперативная группа использовала криминальные улики по этому делу для дальнейшего расследования. Она арестовала еще 168 подозреваемых в уголовных преступлениях. Источник утверждает, что задержание стало одним из крупнейших за всю историю расследования деятельности подпольных банков.

Напомним, в августе 2023 года гражданин КНР получил 9 месяцев тюрьмы за покупку $13 000 в USDT.