85-летний лишенный лицензии адвокат признал свою роль в криптовалютной схеме Понци на $9,5 миллиона
Краткий обзор: Лишенный лицензии адвокат из Калифорнии признал себя виновным в участии в мошеннической криптовалютной операции, которую Министерство юстиции назвало «схемой Понци». Коллегия адвокатов Калифорнии лишила Дэвида Кагела лицензии в 2023 году после многочисленных случаев предполагаемого неправильного управления средствами клиентов и других действий.
Дэвид Кагел, 85 лет, бывший адвокат в Калифорнии, признал себя виновным в обвинениях, связанных с управлением мошеннической криптовалютной схемой, согласно заявлению Министерства юстиции США.
Кагел был лишен адвокатской лицензии в Калифорнии год назад. Однако, как утверждает Министерство юстиции, он использовал свою репутацию юриста, чтобы придать легитимность "криптовалютной Понци-схеме" от имени своего соучастника. Схема обманула инвесторов на сумму более 9,5 миллионов долларов.
Кагел и его соучастник продвигали мошенническое криптовалютное предприятие, вводя жертв в заблуждение, что оно может принести им огромные прибыли. Кагел выступал в роли адвоката соучастника, утверждая жертвам, что соучастник владеет биткоинами на сумму 11 миллионов долларов, которые могут компенсировать любые потенциальные убытки, и даже использовал фирменный бланк своей фирмы на документах для поддержки этих утверждений.
Кагел признался в использовании средств жертв для личных нужд. Он признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения товарного мошенничества и ему грозит до пяти лет тюрьмы.
"Дэвид Кагел злоупотребил своим положением адвоката, чтобы завоевать доверие инвесторов и поддержать ложные заявления о предполагаемых инвестициях в криптовалюту, которые на самом деле были мошенничеством," сказала главный заместитель помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери, глава Уголовного отдела Министерства юстиции, в заявлении. "Кагел и его соучастники обманули своих жертв на миллионы долларов и использовали деньги жертв для собственного обогащения."
"Когда адвокаты придают видимость легитимности мошенническим схемам, это может привести к разрушительным потерям для жертв," добавила Арджентьери.
Почему Кагел был лишен адвокатской лицензии?
Кагел был впервые принят в адвокатскую палату Калифорнии в 1974 году, как показывают публичные правительственные записи. Однако на протяжении своей юридической карьеры он неоднократно подвергался дисциплинарным мерам.
В 1988 году Кагел якобы сделал "существенно ложные заявления в регистрационном заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), и впоследствии попытался скрыть это путем дальнейших искажений в ответ на их следственные запросы," согласно юридическому документу. Из-за этих действий Кагел был отстранен от адвокатской палаты Калифорнии на шесть месяцев в 1997 году.
Затем, в 2009 году, Кагел якобы занимался недобросовестным поведением с фондами своих клиентов.
"Выписывая чеки с клиентского трастового счета, когда на счете не было достаточных средств для оплаты этих чеков, [Кагел], по грубой небрежности, совершил акт моральной порочности в умышленном нарушении Кодекса бизнеса и профессий," говорится в дисциплинарном действии Кагела 2012 года. "Используя защиту от овердрафта и внося личные средства на клиентский трастовый счет, [Кагел] смешал личные средства с клиентскими и неправомерно использовал их."
Более десяти лет спустя, в январе 2022 года, адвокатская палата Калифорнии начала еще одно расследование в отношении Кагела, также касающееся неправильного управления клиентскими средствами.
К августу 2022 года адвокатская палата Калифорнии начала ходатайствовать о лишении Кагела адвокатской лицензии. Он был официально лишен лицензии 21 апреля 2023 года.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Специальное предложение с фиатом: купите криптовалюту без комиссии с помощью кредитной/дебетовой карты. У вас всего 48 часов!
Bitget отвязывает процентные ставки по займам от ставок финансирования для фьючерсов некоторых монет при спотовой маржинальной торговле
Bitget отвязывает процентные ставки по займам от ставок финансирования для фьючерсов некоторых монет при спотовой маржинальной торговле
Новые спотовые маржинальные торговые пары - SAPIEN/USDT
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








